Финансовият надзорен орган на Южна Корея, Комисията за финансови услуги (FSC), ще наблюдава крипто китовете с активи от над 100 милиона вона (70,000 XNUMX долара), за да предотврати опитите за пране на пари с помощта на цифрови...
Tag: AML
Япония преразглежда разпоредбите за AML на фона на севернокорейските кибератаки
Японското правителство одобри законите за поправка, за да предотврати крипто AML. Японската полиция предупреди за кибератаки от подкрепяната от Северна Корея група Lazarus. Според съобщения в местните медии японското правителство...
Япония дава зелена светлина на строги правила за AML за крипто. Ще помогнат ли с Lazarus Group?
Япония има полеви дни с крипто пространството през предходните двадесет и четири часа. Lazarus, севернокорейска хакерска група, е идентифицирана от японската национална полиция като групата, отговорна от години...
Еврокомисарят Макгинес казва, че поверителността, AML може да изглежда различно от САЩ при MiCA
Fintech трябва да комуникира по-добре, според висш финансов служител на Европейската комисия (ЕК). Хората питат каква е нуждата от финансови технологии и индустрията има отговори, но „трябва да...
Първият Multichain Explorer с функционалност за AML проверки – crypto.news
Explorer е един от най-важните инструменти за крипто ентусиастите. Може да се използва за проверка на състоянието на транзакциите и получаване на данни за крипто портфейли. Преди това членовете на крипто общността имаха...
Индийският надзорен орган за AML размразява акаунти на крипто обмен WazirX
Базираната в Индия борса за криптовалута WazirX обяви, че надзорният орган на страната за борба с прането на пари (AML) е „размразил“ сметките на крипто платформата. Актуализация на крипто борсата, публикувана ...
Американски прокурори разследват Binance за съответствие с AML от декември 2020 г. – Reuters
Американските прокурори проучват съответствието на Binance срещу изпирането на пари, операциите и вътрешните комуникации от декември 2020 г., съобщи Ройтерс на 1 септември, цитирайки хора, запознати с...
ЕС е на път да създаде нов регулатор на AML, който ще контролира крипто
Европейският съюз е готов да създаде чисто нов регулатор с пряк крипто надзор. Въпреки че вниманието на крипто индустрията е насочено към регулирането на пазарите на крипто активи и противоречията...
ЕС обмисля нов регулатор на AML, който да наблюдава крипто пространството
Значителни последици за финансовите институции Крипто индустрията е фокусирана върху регулирането на пазарите на крипто активи и по-противоречивия Регламент за прехвърляне на средства. Въпреки това т...
Главният служител на BitMEX Грегъри Дуайър се призна за виновен за нарушения на AML
– Реклама – Грегъри Дуайър, служител на BitMEX, се признава за виновен за нарушения на AML. Австралийският криптовалутен магнат и бивш топ изпълнителен директор на BitMEX Грегъри Дуайър на 8 август се изказа за...
TRM Labs Фирмено разузнаване
2 август 2022 г., 1:41 EDT • 23 минути четене Бързо вземане Основана през 2018 г., TRM Labs е компания за блокчейн разузнаване, която предоставя различни услуги за съответствие и съдебна медицина за публичния и частния сектор...
Корейската крипто борса KODA ще използва Uppsala за повишаване на AML и откриването на заплахи » CryptoNinjas
Uppsala, доставчик на услуги за сигурност на блокчейн за крипто AML/CTF, управление на транзакционния риск, съответствие с нормативните изисквания и проследяване на транзакции, обяви днес, че е подписал договор за...
Coinfirm добавя поддръжка за Poundtoken на blackfridge (GBPT) към своята AML платформа » CryptoNinjas
blackfridge, блокчейн финансова компания и емитент на Poundtoken (GBPT), обяви, че е интегрирала стейбълкойна в AML платформата на доставчика на крипто RegTech Coinfirm. Интегриране на Poundtoken към...
Запознайте се с GetBlock.net: Първият многоверижен изследовател с функционалност за AML проверки
– Реклама – Explorer е един от най-важните инструменти за крипто ентусиастите. Може да се използва за проверка на състоянието на транзакциите и получаване на данни за крипто портфейли. Преди това т...
първият многоверижен изследовател с функционалност за AML проверки –
Explorer е един от най-важните инструменти за крипто ентусиастите. Може да се използва за проверка на състоянието на транзакциите и получаване на данни за крипто портфейли. Преди това членовете на крипто общността имаха...
Binance задава високи стандарти за KYC и AML, за да подобри защитата на потребителите
Криптовалутите постепенно се превръщат в неразделна част от глобалния финансов пазар, като ежедневно около 100,000 XNUMX души се присъединяват към крипто пространството. Крипто борсите са първата входна точка за много н...
Крипто фирмите в Хонконг ще търсят лиценз чрез закона за AML
Предложеното законодателство ще включва и търговците на благородни метали и камъни (DPMS). През юни законопроектът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за 2022 г. беше публикуван в официалния...
Хонг Конг ще въведе лицензиране за крипто платформи чрез AML закон – Регламент Bitcoin News
Новото законодателство, пригодено за регулиране на крипто пространството в Хонконг, има за цел да приложи режим на лицензиране за доставчиците на крипто услуги. Съответните промени в регионалната система за борба с изпирането на пари (AML)...
ЕС постигна частично споразумение за създаване на регулаторен орган за AML
Официални представители на Европейския съюз (ЕС) постигнаха частично споразумение за създаване на нов регулаторен орган, който ще наблюдава борбата срещу изпирането на пари (AML) в региона. Според прессъобщения...
ЕС се споразумя за нови закони за крипто AML за проследяване на крипто трансфери
Регламентът за прехвърляне на средства (TOFR) беше предмет на предварително споразумение между Парламента, Съвета и Комисията на Европейския съюз на 29 юни. Регулаторните рамки, които ЕС въвежда...
Президентът на Панама иска законопроектът за криптовалута да отговаря на законите за AML
Страните от Централна Америка прегръщат пазара на криптовалути и през последната година нации като Ел Салвадор не само одобриха криптовалутите, но и превърнаха биткойните в законно платежно средство...
Binance поставя високи стандарти за AML и KYC със своя подход, насочен към потребителя
Тъй като криптовалутите бавно набират скорост и стават мейнстрийм, стана важно за ключовите участници в индустрията в крипто пространството да се уверят, че крипто транзакциите не се използват за...
Най-добрите южнокорейски крипто борси Делиствайте Litecoin (LTC) за KYC и AML причини
Upbit и други южнокорейски крипто борси избират да се откажат от LTC с надеждата да останат в съответствие и да избегнат проблеми с регулаторните агенции. От сряда, 8 юни 2022 г., всичките пет lic...
Артър Хейс ще изтърпи 2-годишен изпитателен срок заради злополуката с AML на BitMEX
Приключвайки дългоочакваното решение, свързано с дейностите по пране на пари в крипто борсата BitMEX, един от четирите федерални окръжни съдилища в Ню Йорк според съобщенията осъди ...
Президентът на Панама иска мерки за AML преди да подпише крипто закон
Президентът на Панама отказа да подпише ново крипто законодателство, заявявайки, че се нуждае от по-строги мерки за спазване на изпирането на пари (AML). Законопроектът беше приет от парламента на страната...
Панама се оттегля от легализирането на крипто, президентът иска спазване на законите за AML
Панама реши да отложи легализирането на цифрови активи. Според множество източници президентът на Панама Лаурентино Кортизо е заявил, че няма да подпише законопроекта за крипто. Президентът...
Крипто законопроектът на Панама е изправен пред неуспех, тъй като президентът призовава за по-строг контрол върху AML
Президентът на Панама Лаурентино Кортизо призова за по-строг контрол срещу прането на пари (AML) в дългоочаквания законопроект, който има за цел да регулира използването на криптовалути, приет от генералния...