Властите замразяват $8.1 милиона от средствата на WazirX, докато разследва съответствието на AML

Дирекцията по принудително изпълнение в Индия обяви, че е замразила средства на стойност около 8.1 милиона долара, принадлежащи на борсата за криптовалута WazirX. ED добави, че те също са извършили търсене, свързано с WazirX, докато разследва моменталната измама с лични заеми.

Властите замразиха $8.1 милиона от средствата на WazirX

Дирекция "Изпълнение на наказанията" пусна ан обявление Петък каза, че борсата улеснява транзакции чрез неназовани финтех компании. Тези компании са използвали борсата, за да купуват цифрови активи и след това да ги изпират по целия свят. Властите казаха, че схемата е включвала свързани с Китай компании, избягващи изискванията за лицензиране в Индия.

Разследванията на ED казаха, че е наредил банковите сметки на борсата да бъдат замразени. Замразените сметки съдържат 646.7 милиона индийски рупии, което се равнява на около 8.1 милиона долара. Властите също разследват съоснователя на борсата Sameer Mhatre.

Регулаторът каза, че разследванията по случая все още продължават. Той обаче добави, че борсата е внедрила слаби изисквания за познаване на клиента (KYC) и регулаторните рамки, улесняващи транзакциите между WazirX и Binance, са слаби.

Купете Crypto сега

Вашият капитал е изложен на риск.

Според регулаторния орган борсата не е успяла да запише информацията, необходима за проверка на произхода на средствата, постъпващи в борсата. Борсата също не можа да се придържа към регулаторните изисквания относно източника на средства и да разкрие KYC на включените портфейли за цифрови активи.

Освен това се твърди, че WazirX не е предоставил никаква сметка за липсващите криптовалути. Компанията също не успя да проследи крипто активите. Като позволява анонимност на транзакциите и не успява да приеме стабилни закони срещу изпирането на пари (AML), WazirX помогна на около 16 финтех фирми в прането на пари с помощта на криптовалути.

Binance отрича участие

Главният изпълнителен директор на Binance, Changpeng Zhao, каза, че компанията не притежава капитал в Zanmai Labs, компанията майка зад борсата. Джао добави, че Binance предлага само услуги за портфейли на WazirX, а базираната в Индия борса е единствено отговорна за KYC и други операции.

Директорът на WazirX, Nischal Shetty, оспори твърденията, направени от Zhao, като каза, че Binance е придобила борсата. Шети добави, че Binance отговаря за обработката на тегления и управлението на двойки за крипто търговия.

Забраната за крипто дейности в Китай доведе до преместване на базирани в Китай крипто фирми в Индия. Властите казаха, че някои финтех фирми, подкрепени от китайски фондове, предлагат услуги за заемане на цифрови активи на жители, въпреки че не са успели да поддържат лицензирането на небанкови финансови компании.

Чети повече: