Тъй като криптовалутите бавно набират скорост и стават мейнстрийм, за ключовите участници в индустрията в крипто пространството стана важно да се уверят, че крипто транзакциите не се използват за незаконни дейности. Следователно, силен KYC е от решаващо значение, особено за платформи, които обработват фиат към крипто услуги, тъй като те имат способността да предотвратят потока от незаконни средства в техните системи.
Повишеното доверие и сигурност, които идват с KYC, ще помогнат на масовата аудитория да стане по-удобна при закупуването на криптовалута и да улесни случаите на използване, включително плащанията.
Binance има сред най-силните политики за AML и KYC в индустрията. Компанията е приложила изискване за KYC всички свои потребители да бъдат „проверени“, преди да имат достъп до продукти и услуги на Binance. Това е част от текущите усилия на Binance за укрепване защита на потребителя, протоколи за управление на риска и цялостна сигурност.
По-силен KYC за по-добри услуги
Някои от основните предимства на новата KYC система, въведена в Binance за укрепване на защитата на потребителите, включват:
- Създаване на по-сигурна среда за търговия: Проверката на самоличността действа като възпиращ фактор срещу хора, които биха се опитали да използват борсата за пране на пари и други незаконни дейности. Това създава първоначална бариера, която намалява рисковете, на които лошите участници излагат другите потребители.
- Глобално съответствие и доверие: Един от най-важните аспекти на KYC и AML, освен регулаторното съответствие, се отнася до доверието и увереността, че крипто борсите могат да работят безопасно на глобално ниво. По-голямо усвояване на крипто и проучване на случаите на използване е възможно с помощта на нови продукти и услуги, които спомагат за увеличаване на свободата на парите.
- Подобрена репутация: Binance има за цел да се съсредоточи не само върху това да направи платформата по-сигурна за потребителите, но и върху работата с регулаторни органи и институции по целия свят. С подобрените KYC процеси, това ще улесни по-гладък процес на въвеждане и взаимоотношения с банки, доставчици на плащания и други партньори в по-широкия финансов сектор.
Изграждане на стабилна програма за съответствие
Binance се стреми да изгради стабилна програма за съответствие, която включва принципи и инструменти за борба с изпирането на пари, които се използват от финансовите институции за откриване и справяне с подозрителни дейности.
Платформата също така е възприела подход, основан на риска, при прилагането на своята програма за съответствие с AML/CFT, която включва стабилен KYC процес, използван за идентифициране на потребителите преди предоставяне на фиатни услуги. Оценките на риска за клиентите също се извършват, като се вземат предвид рисковите фактори за клиентите, като статус на PEP, връзка със санкции, неблагоприятна медийна експозиция и географски рискове като националност и държава на пребиваване.
Binance също така работи с широк спектър от доставчици на съответствие от трети страни, насочени към предотвратяване и разкриване на пране на пари и противодействие на финансирането на тероризма.
Ключови партньорства по целия свят
Със силни практики за съответствие Binance отговаря на изискванията на регулирани субекти по целия свят, които влизат в ключови партньорства, които обслужват своите потребители и насърчават приемането на криптовалути и блокчейн технология.
В Европа Binance постигна важни етапи и постижения, които демонстрират нейния ангажимент за спазване. Binance получи регистрация като доставчик на услуги за цифрови активи от френските регулаторни органи. Освен това му е дадена регистрация на доставчик на виртуални активи в Италия.
По същия начин, ангажиментът на Binance да бъде борса, която отговаря на изискванията, беше посрещната с регулаторни одобрения в Близкия изток. В Дубай му е предоставен лиценз за виртуални активи от регулаторния орган за виртуални активи. Междувременно в Бахрейн Binance получи лиценз от категория 4 като доставчик на услуги за крипто активи от Централната банка на Бахрейн. Той също така получи принципно одобрение за разрешение за финансови услуги от глобалния пазар в Абу Даби.
Ангажиментът на Binance към подхода на първо място към потребителя накара платформата да внедри силни политики за KYC и AML. Това позволява на платформата да подобри сигурността и да увеличи възможностите, които идват с по-широко приемане на криптовалута.
За повече информация относно Binance, моля, проверете техните официален сайт.
Отказ от отговорност: Това е платена публикация и не трябва да се третира като новина / съвет.
Източник: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/