Артър Хейс ще изтърпи 2-годишен изпитателен срок заради злополуката с AML на BitMEX

Приключвайки дългоочакваното решение, свързано с дейностите по пране на пари през крипто борсата BitMEX, една от четирите федерални окръжни съдилища в Ню Йорк осъди две години пробация и шест месеца домашен арест на основател и бивш главен изпълнителен директор Артър Хейс.

Артър Хейс, заедно с другите съоснователи на BitMEX - Бенджамин Дело и Самюел Рийд - и първият неслужител на компанията Грегъри Дуайър, се призна за виновен в нарушенията на Закона за банковата тайна (ЗБТ). на 24 февруари, признавайки до „умишлено неуспешно създаване, прилагане и поддържане на програма за борба с изпирането на пари (AML) в BitMEX“.

Признаването за виновно в подкрепа на прането на пари е наказуемо престъпление, което често води до максимално наказание от пет години затвор. Въпреки това и Хейс, и Дело се признаха за виновни преди датата на процеса през март и се съгласиха да платят по 10 милиона долара глоби.

На 7 април Cointelegraph съобщи, че Хейс доброволно се предаде на американските власти в Хаваите шест месеца след като федералните прокурори за първи път повдигнаха обвинения, на които адвокатите му заявиха:

"Г-н. Хейс доброволно се яви в съда и очаква с нетърпение да се бори с тези необосновани обвинения. "

Според спрямо обвинителния акт, публичните съдебни документи и изявленията, направени в съда, Хейс беше освободен, след като публикува Гаранция от 10 милиона долара в очакване на бъдещо производство в Ню Йорк. Въпреки това, прокурори от отдела на Службата за пране на пари и транснационални престъпни предприятия установиха, че предприемачите са виновни за неизпълнението на предпазните мерки за AML, включително неизпълнението на задълженията за познаване на клиента (KYC).

Въпреки непосредствената възможност за изтърпяване на наказание в затвора, признаването на обвиненията доведе до осъждане на Хейс на присъда домашен арест, която изисква от него да прекара първите шест месеца от присъдата си от дома. Освен това той също се съгласи да плати глоба от 10 милиона долара.

Свързани: Блокчейн и крипто могат да бъдат благодат за проследяване на финансови престъпления

Разбивайки мита, свързан с лекотата на пране на пари с помощта на криптовалута, нов анализ подчертава потенциала на блокчейн технологията и крипто за проследяване на финансови престъпления.

Докато много проекти в рамките на крипто екосистемата бяха жертви на целенасочени атаки, лошите участници продължават да се борят, когато става въпрос за осребряване на откраднатите средства.

Говорейки пред Cointelegraph, Дмитро Волков, главен технологичен директор в крипто борса CEX.IO, каза, че идеята за крипто, използвана предимно от престъпници, е остаряла, добавяйки:

„В случая с биткойн (BTC), чиято блокчейн книга е публично достъпна, сериозна размяна с компетентен аналитичен екип може лесно да наблюдава и осуетява хакери и перачки, преди да бъдат нанесени щетите.