Uppsala, доставчик на услуги за сигурност на блокчейн за крипто AML/CTF, управление на транзакционния риск, съответствие с нормативните изисквания и проследяване на транзакции, обяви днес, че е подписал договор за доставка на AML решения за цифрови активи на KODA (Korea Digital Asset), южнокорейска крипто обмен.
Чрез договора с Uppsala Security, KODA ще получи пълен достъп до Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) и инструментите за Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) на Uppsala Security.
KODA е компания за услуги за попечителство на цифрови активи, създадена от Kookmin Bank (KB), най-голямата банка в Южна Корея, базирана на технология, предоставена от разработчика на блокчейн Haechi Labs и в сътрудничество с хеширана. Компанията предоставя услуга за попечителство на цифрови активи на едно гише, специализирана в корпорации и институции, и подписа Wemade като свой първи клиент.
Като стане активен потребител на Центъра за данни за разузнаване на заплахи (TRDB) на Uppsala Security, KODA може да засили своите функции за наблюдение на средствата за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF), като проверява и преглежда предварително дали адресите на портфейла на депозираните средства са портфейли в черен списък, свързани с Dark Web или хакерски/финансови престъпления.
В допълнение, инструментът CARA на Uppsala Security, който използва механизми за изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) за откриване на различни модели на транзакции във веригата въз основа на поведението на адресите на портфейла в черен списък, помага при свързването на ниво на риск с адреси на портфейли, които не са обозначени все още в центъра за данни за разузнаване на заплахи (TRDB) на Uppsala Security, така че рискът от взаимодействие с подозрителни портфейли да може да бъде смекчен и категоризиран предварително, като ги класифицира.
Uppsala Security също така обясни, че ако транзакциите с виртуални активи са включени в престъпления като измами открити по-късно, потоците от транзакции на портфейла могат да се проследяват и наблюдавани в реално време чрез решението за сигурност за проследяване на виртуални активи (CATV) за по-нататъшно укрепване на съответствието с нормативните изисквания и предотвратяване на прането на пари с виртуални активи.
Според Uppsala Security в момента компанията работи с пълна пара върху разработването на напълно ново решение за водеща система за откриване на измами с цифрови активи (FDS), което може да блокира високорискови транзакции предварително чрез предварителна проверка на риска от голям брой адреси на портфейла само с едно кликване.
„Системата за защита срещу пране на пари и вътрешен контрол на KODA вече работят на нивото на съществуващия финансов сектор и изискванията на индустрията, но очакваме да можем да обработваме цифрови активи над регулаторните стандарти на правителството чрез допълнително въвеждане на анти-прането на пари и проследяването на транзакциите на Uppsala Security решения. Ние също така преглеждаме въвеждането на специализирано за цифрови активи FDS решение, което Uppsala Security скоро ще пусне.“
– Ko Young-joo, главен служител по информационна сигурност (CISO) в KODA
Източник: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/