S. Korean watchdog преследва крипто китове, за да гарантира съответствие с AML

Финансовият надзорен орган на Южна Корея, Комисията за финансови услуги (FSC), ще наблюдава крипто китовете с активи над 100 милиона вона (70,000 XNUMX долара), за да предотврати опитите за пране на пари с помощта на цифрови активи.

FSC отбеляза, че колкото по-голям е делът на виртуалните активи и стабилните монети, толкова по-висок е рискът от пране на пари. По този начин трябва да се постави специален акцент върху наблюдението на крипто китове със значителни цифрови активи и стабилни монети съгласно новите насоки за борба с прането на пари, съобщи местни медии.

Докладът също така насочи вниманието към използването на стабилни монети при пране на пари и отбеляза, че стабилните монети, особено тези, които обикновено се използват от обществеността, е по-вероятно да бъдат използвани като средство за престъпление. Докладът гласи:

„В случай на независимо регистриран виртуален актив е възможно той да не отговаря на критериите за листване на други оператори на виртуални активи и може да се оцени, че рискът от пране на пари на оператори на виртуални активи с висок дял на виртуални активи активът е висок.“

Освен наблюдението на крипто китовете и техните дейности, докладът също така се застъпва за поддържане на проверка на клиентите на дребно, които правят депозити с висока стойност. Тези клиенти, които извършват високи крипто транзакции, трябва да бъдат наблюдавани за всяка значителна промяна в притежанията на всяко тримесечие.

„Клиентите с големи притежания на виртуални активи са изложени на по-висок риск от пране на пари,“

Южна Корея е известна със стриктното си прилагане на политики, свързани с крипто, особено след срива на Terra-LUNA. Финансовите регулатори удвоиха усилията си да осигурят защита на инвеститорите и да въведат крипто законодателство до началото на 2024 г.

Свързани: Корейците ще имат достъп до базирани на блокчейн цифрови идентификатори до 2024 г

През август тази година председателят на FSC заяви, че регулаторът планира да ускори прегледа на 13 законопроекта висящи в Народното събрание на страната, свързани с цифровите активи. Целта на прегледа беше да се направят институционални добавки, които ще възприемат балансиран подход към развитието на блокчейн, защитата на инвеститорите и стабилността на пазара.