Американските прокурори проучват съответствието на Binance срещу изпирането на пари, операциите и вътрешните комуникации от декември 2020 г., Reuters съобщи на 1 септември, цитирайки хора, запознати с разследването.
В доклада се казва, че Министерството на правосъдието на САЩ е изпратило на борсата писмо с искане борсата доброволно да предостави записи на комуникацията, включваща основателя Чангпенг Джао и 12 други ръководители и партньори относно откриването на незаконни транзакции и придобиването на базирани в САЩ клиенти.
Според доклада прокурорите също са поискали фирмени записи, които съдържат инструкции за унищожаване на файлове или прехвърляне на записи извън САЩ
Регулаторът поиска информация за бизнеса на Binance в САЩ. Той също така поиска подробности за своите мерки за борба с прането на пари и спазване на санкциите.
Според доклада искането се основава на разследване на съответствието на борсата със Закона за банковата тайна. Законът изисква крипто борсите в САЩ да се регистрират в Министерството на финансите и да спазват мерките срещу прането на пари.
Регулаторът постави под въпрос обосновката на Binance.US
Ройтерс съобщи, че писмото на Министерството на правосъдието от 2020 г. изисква документи, свързани с „бизнес обосновката“ при създаването на Binance.US.
Съобщава се, че регулаторът е попитал Zhao и 12 други ръководители, включително съоснователя Yi He и главния директор по съответствието, Samuel Lim, за връзката между Binance и Binance.US.
Binance.US беше стартиран през 2019 г. от Binance (компанията майка) и е регистриран в Министерството на финансите на САЩ.
Непрозрачната структура на компанията-майка обаче озадачи регулаторите по целия свят, които предупредиха потребителите за обмена няколко пъти.
Наскоро холандската централна банка глобени фирмата над 3 милиона евро за нарушаване на нейните финансови закони.
Междувременно Binance повиши своите мерки за съответствие с регулаторните изисквания и получи няколко одобрения от регулаторите в Италия, Франция, Дубай, и други страни.
SEC призова операторите на Binance.US
Ройтерс също така разкри, че Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) е призувала оператора на Binance.US, BAM Trading Services.
Според доклада на Ройтерс, призовката е питала за услугите, предоставени от BAM за Binance.US, и дали има служители, които също са работили за основната борса.
Отговор на Binance
Ройтерс не можа да определи как Binance отговори на изискванията на регулатора.
Междувременно главният комуникационен директор на Binance Патрик Хилман каза:
„Регулаторите по целия свят се свързват с всяка голяма крипто борса, за да разберат по-добре нашата индустрия. Това е стандартен процес за всяка регулирана организация и ние работим редовно с агенциите, за да отговорим на всички въпроси, които може да имат.
Хилман добави, че борсата разполага с екип за съответствие с бивши регулатори и служители на правоприлагащите органи.
Changpeng Zhao също написа в Twitter, че борсата отговаря на регулаторните изисквания от 2020 г.
Друга история днес за крипто компания, която получава запитване от регулатор. Искане за ДОБРОВОЛНО споделяне на определена информация през 2020 г., което направихме. Важно е за индустрията да изгради доверие с регулаторите.
Съобщенията ми в чата така или иначе са полупублични. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- Чехия? Binance (@cz_binance) Септември 1, 2022
Източник: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/