Министерството на правосъдието на САЩ разследва срива през 2022 г. на стабилната монета TerraUSD и обмисля да повдигне наказателни обвинения срещу създателя на монетата До Куон, както съобщава Wall Stre...
Tag: сондиране
Тръмп „няма планове“ да се срещне с голямото жури на Манхатън, което проверява плащанията на Сторми Даниелс
Topline Тръмп „няма планове“ да участва в разследване на голямото жури в Манхатън за ролята му в тайни плащания, направени на звездата от филми за възрастни Сторми Даниелс по време на кампанията му през 2016 г. за White...
DOT проучва дали графиците на Southwest са били „нереалистични“ по време на ваканционния срив
Пътнически самолет на Southwest Airlines каца на международното летище Чикаго Мидуей в Чикаго, Илинойс, на 28 декември 2022 г. Камил Крзачински | AFP | Getty Images Министерството на транспорта каза, че W...
Goldman Sachs се изплъзна от доклада, че Фед проучва бизнеса им с Marcus
Дейвид Соломон, председател и главен изпълнителен директор на Goldman Sachs, говори за Squawk Box на WEF в Давос, Швейцария на 23 януари 2023 г. Адам Галика | Акциите на CNBC Goldman Sachs бяха под натиск в петък след...
Федералните прокурори и SEC проучват Crypto Titan Digital Currency Group: Доклад
Съобщава се, че федералните власти разследват вътрешните финанси на крипто гиганта Digital Currency Group (DCG). Според нов доклад на Bloomberg, анонимни източници, запознати с въпроса...
ФБР проучва изтичане на 3Commas API
По-рано тази седмица неназован източник разкри, че Федералното бюро за разследване (ФБР) разследва пробив в данните на 3Commas. Естонската платформа за крипто търговия 3Commas влезе в новините след...
Министерството на правосъдието на САЩ проучва FTX експлойт на стойност $372 милиона: Доклад
Според доклад на Bloomberg от 27 декември Министерството на правосъдието на Съединените щати е започнало разследване за местонахождението на приблизително 372 милиона долара в липсващи цифрови активи от сега дефинирани...
Министерството на правосъдието на САЩ започва да проучва FTX хак на стойност $400 милиона
Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване на голям хак на FTX по време на последните дни на работа на борсата. FTX отчете загуба от 400 милиона долара, но прокурорите смятат, че може да има...
The Block: Американските прокурори разследват политическите дарения на Bankman-Fried: NY Times
Американските федерални прокурори търсят повече информация за политически дарения, направени на депутати от демократите и републиканците от бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд и двама ръководители, с които той е работил, съглас...
Американските прокурори разследват основателя на FTX Сам Банкман-Фрид в случай на потенциална измама: Bloomberg
Американските прокурори разследват Сам Банкман-Фрид, опозорения основател на вече фалиралата крипто група FTX, за потенциално дело за измама срещу него, съобщи Bloomberg в петък, цитирайки лице, запознато с...
Американските прокурори проверяват дали бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд е повлиял на имплозията на Terra (LUNA): Доклад
Съобщава се, че федералните прокурори на САЩ проучват потенциалната връзка между рухналата крипто империя на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид и краха на издателя на стейбълкойни Terra (LUNA). Според a...
Прокурорите на Ню Йорк разследват ролята на Сам Банкман-Фрид в срива на TerraUSD: Доклад
Дали Сам Банкман-Фрайд имаше пръст в срива на блокчейна Terra и неговия стейбълкойн Luna? Според доклад от сряда на New York Times прокурорите от Манхатън го разглеждат. Хранени...
Южна Корея проучва собствени токени на крипто борси – crypto.news
Доклади, излизащи от Южна Корея, показват, че финансовите власти на страната са започнали обширно разследване, за да установят дали местните борси за криптовалута са емитирали и търгували...
Сривът на FTX задейства FINRA да изследва крипто комуникациите
Регулаторният орган на финансовата индустрия (FINRA), американската организация за саморегулиране, започна проверка на комуникациите на дребно на фирмата относно крипто продукти и услуги...
SEC проучва кризата с активите на FTX, крипто империята на Сам Банкман-Фрайд
FTX SEC Probe новини: FTX на Sam Bankman-Fried вече е под прицела на US SEC и CFTC след разиграването на ликвидната криза на борсата. Американските регулатори проучват начина, по който FTX h...
Регулаторите на САЩ проучват боравенето с FTX на клиентски средства: Bloomberg
Запитванията от Комисията по ценните книжа и борсите и Комисията за търговия със стокови фючърси датират от няколко месеца и започнаха като проучване на дейностите по отпускане на крипто заеми на FTX в САЩ ...
Американските регулатори проучват FTX и Alameda за потенциално злоупотреба с клиентски средства: доклад
Съобщава се, че американските финансови регулатори разследват закъсалата крипто борса FTX и дали тя е управлявала неправилно средствата на своите клиенти. Според доклад на Bloomberg, FTX и неговият търговски клон Alameda R...
SEC, CFTC Проучване на фалиралия крипто хедж фонд Three Arrows Capital: Доклад
Базираната в Сингапур Three Arrows подаде молба за обявяване в несъстоятелност през юли, заявявайки, че нейният бизнес е „колабирал в резултат на екстремни колебания на пазарите на криптовалута“. По-специално, хедж фондът пострада...
NFT ценни книжа ли са? Защо SEC проучва Yuga Labs?
Yuga Lab, компанията зад популярната колекция от незаменими токени, базирана на Ethereum, Bored Ape Yacht Club (BAYC), сега е обект на разследване от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Комисията...
Съобщава се, че SEC проверява създателите на Bored Ape Yacht Club (BAYC) за нарушаване на законите за ценните книжа
– Реклама – Източник каза, че SEC разследва дали Yuga Labs е нарушила правилата на САЩ за ценни книжа чрез предложенията на BAYC. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) е...
Министерството на отбраната на САЩ за оценка на националната заплаха от крипто; Поискан за сондиране
Компания за крипто разузнаване беше ангажирана от Министерството на отбраната на САЩ, за да оцени потенциалния риск за сигурността, породен от криптовалутата. Inca Digital е обвинен от DARPA, Defense Advanced Re...
Здравните власти в Лос Анджелис разследват смъртта на човек, който е имал маймунска шарка
Здравен работник прилага доза от ваксината JYNNEOS Monkeypox в изскачаща клиника за ваксинация в Лос Анджелис, Калифорния, на 9 август 2022 г. Патрик Т. Фалън | AFP | Getty Images Лос Анджели...
Американски прокурори разследват Binance за съответствие с AML от декември 2020 г. – Reuters
Американските прокурори проучват съответствието на Binance срещу изпирането на пари, операциите и вътрешните комуникации от декември 2020 г., съобщи Ройтерс на 1 септември, цитирайки хора, запознати с...
Служители на Intel проучват дали скривалището на документа Mar-A-Lago на Тръмп представлява заплаха за националната сигурност
Topline Службата на директора на националното разузнаване работи с Министерството на правосъдието, за да определи дали наборът от секретни документи, които бившият президент Доналд Тръмп е донесъл с...
Канадските регулатори изследват мрежата на Crypto Lender Celsius заедно със САЩ: Доклад
Въпреки че Celsius никога не се регистрира в канадските провинциални регулатори на ценни книжа, властите в страната работят с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, за да разследват трансграничния...
SEC проучва Coinbase заради предполагаеми ценни книжа – crypto.news
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва Coinbase за неправомерно разрешаване на търговия с няколко токена, които е трябвало да бъдат посочени като ценни книжа. Съобщава се, че Coinbase е под SEC през...
Държавните регулатори в САЩ изследват мрежата по Целзий (CEL) след замразяване на изтеглянето тази седмица: Доклад
Регулаторите в почти половин дузина американски щати проучват какво е накарало популярната платформа за крипто кредитиране Celsius Network (CEL) да спре тегленията миналия уикенд. Според нов доклад на Ройтерс,...
SEC проучва крипто борсата вътрешна търговия: Доклад
Споделете тази статия SEC проучва дали крипто борсите предотвратяват адекватно търговията с вътрешна информация, според FOX Business. Съобщава се, че SEC разследва крипто борси SEC има представител...
CDC изследва 180 случая на деца с остър хепатит с неизвестна причина
Централата на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в Атланта, Джорджия. Тами Чапел | Reuters Центровете за контрол и превенция на заболяванията вече разследват 180 случая на деца...
BTC/USD Пробване на ниски нива за 2022 г.: Технически анализ на Сали Хо 10 май 2022 г. BTC
Биткойн (BTC/USD) се натъкна на допълнителен низходящ натиск в началото на азиатската сесия, тъй като наскоро двойката се търгуваше толкова ниско, колкото зоната 32635, представляваща тест за 61.8% корекция на поскъпването...
BTC/USD изследва многомесечни ниски нива: Технически анализ на Сали Хо 8 май 2022 г. BTC
Биткойн (BTC/USD) разшири скорошния си низходящ ценови натиск в началото на азиатската сесия, тъй като двойката отслабна до най-ниското си отпечатване от края на февруари. Мечките BTC/USD събориха двойката до...