Американските прокурори разследват основателя на FTX Сам Банкман-Фрид в случай на потенциална измама: Bloomberg

Американските прокурори разследват Сам Банкман-Фрид, опозорения основател на вече фалиралата крипто група FTX, за потенциално дело за измама срещу него, Bloomberg съобщи Петък, цитирайки лице, запознато с въпроса. Съобщава се, че прокурорите проучват дали стотици милиони долари са били неправомерно прехвърлени на Бахамските острови по времето, когато FTX е подала заявление за защита от банкрут на 11 ноември в САЩ

Твърди се, че служители на Министерството на правосъдието на САЩ са се срещнали с назначените от съда надзорни органи на FTX тази седмица, за да разследват как FTX борави с клиентски средства. Съобщава се, че те проучват дали FTX е нарушил закона, като е прехвърлил средства към Alameda Research, дъщерната търговска и инвестиционна фирма на FTX, която също е подала молба за защита от фалит при FTX миналия месец.

Прокурори в Южния окръг на Ню Йорк, включително помощник прокурорът на САЩ Николас Рус, се срещнаха за около два часа тази седмица с десетки хора, разследващи срива на FTX, според доклада. Срещата включва служители от SDNY, Министерството на правосъдието във Вашингтон, Федералното бюро за разследване и екипа по несъстоятелността, ръководен от Джон Дж. Рей III, новият главен изпълнителен директор на FTX, се казва в доклада. Адвокатите на FTX от Sullivan & Cromwell, включително бившият директор по правоприлагането на Комисията за ценни книжа и борси Стив Пейкин и бившият федерален прокурор на Манхатън Никол Фридландър, също присъстваха.

По-рано тази седмица Ню Йорк Таймс съобщи че американските прокурори проучват дали Bankman-Fried е манипулирал цените на TerraUSD и Luna по-рано тази година, за да облагодетелства бизнеса си. Докладът цитира изявление на Bankman-Fried, в което се казва, че той „не е наясно с никаква пазарна манипулация и със сигурност никога не е възнамерявал да участва в пазарна манипулация“.

В няколко интервюта за медиите Bankman-Fried също отрече, че някога съзнателно е злоупотребявал със средствата на клиентите. Банкман-Фрид каза тази седмица той е готов да свидетелства пред комисията по финансови услуги на Камарата на представителите във Вашингтон, окръг Колумбия, на 13 декември.

Междувременно адвокати на Бахамските острови, където беше седалището на FTX, подадоха спешна молба в петък, като поискаха от съдия по несъстоятелността в Делауеър да принуди американските лидери на FTX да им предоставят достъп до бази данни като част от процедурата, CNBC съобщи. В искането се твърди, че въпреки „многото опити за получаване на достъп“, служителите и съветниците на FTX са възпрепятствали бахамските регулатори в усилията им да получат критична финансова информация, намираща се в базите данни на Amazon Web Services и Google Cloud Portal.

FTX подаде молба за защита от фалит по глава 11 миналия месец след криза на ликвидността. Съобщава се, че крипто борсата е използвала клиентски активи, за да финансира рискови залози от своята дъщерна търговска фирма Alameda Research, създавайки нейната смърт.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.