Binance задава високи стандарти за KYC и AML, за да подобри защитата на потребителите 

Криптовалутите постепенно се превръщат в неразделна част от глобалния финансов пазар, като ежедневно около 100,000 XNUMX души се присъединяват към крипто пространството. Крипто борсите са първата входна точка за много нови потребители, тъй като много от тези платформи обикновено им позволяват да закупят първия си крипто актив с фиат.

Борсите за криптовалути се развиха през последното десетилетие и днес те се третират и регулират като финансови институции. Следователно от тях се очаква да спазват правилата Know Your Customer (KYC) и правилата за борба с прането на пари (AML).

KYC помага на регулирана крипто борса да потвърди самоличността на своите клиенти, да провери законността на техните дейности и да определи рисковете от пране на пари. Притежаването на тези знания ще помогне на платформата за търговия да защити клиентите си по-добре.

Докато много борси процъфтяват при прилагането на тези изисквания, Binance е в челните редици на KYC и AML съответствие.

KYC и AML стандарти на Binance

Binance е най-голямата борса за криптовалута в света по потребителска база и обем на транзакциите. В резултат на това компанията винаги полага съзнателни усилия за укрепване на защитата на потребителите, протоколите за управление на риска и цялостната сигурност.

Борсата се ангажира да предостави на потребителите напълно съвместима крипто платформа. Следователно, той е изградил стабилна система за съответствие, която прилага стандарти за AML и финансирането на тероризма (CFT), за да изкорени подозрителни дейности на своята платформа.

Поради тази причина всички потребители трябва да завършат процес на KYC в три стъпки, за да станат „потвърдени“ клиенти на Binance, преди да имат достъп до пълните продукти и услуги на компанията.

Първата стъпка от процеса на KYC е проста и изисква потребителите да предоставят основна информация. Втората стъпка е надлежна проверка на клиента, която включва проверка на миналото на потребителя за оценка на риска. Третата и последна стъпка включва непрекъснато наблюдение, за да се гарантира, че KYC информацията е актуална, което позволява на системата да проверява внимателно бъдещи транзакции, които може да изглеждат подозрителни.

Binance използва няколко усъвършенствани техники и инструменти от индустриален клас за откриване и справяне с проблеми с прането на пари в крипто пространството. Борсата е инвестирала сериозно в своята програма за съответствие, включително ангажиране с различни доставчици на трети страни за съответствие в индустрията и наемане на най-добрите таланти с дълбоки корени в съответствието.

В момента компанията работи с някои от най-големите KYC/AML инструменти и доставчици, включително CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio и Onfido.

Защо Binance поддържа по-силен KYC

Binance е въвела стабилно изискване за KYC поради следните причини:

По-добра сигурност

Възприемането на по-силни KYC процеси позволява на Binance да осигури подобрена сигурност за своите потребители. Той прави това, като проверява самоличността на лицата, използващи неговата платформа, което му позволява да оцени и идентифицира потенциалните рискове за защитата на потребителите.

Тези предпазни мерки създават по-сигурна среда за търговия, тъй като не позволяват на престъпниците да използват борсата за пране на пари и други незаконни дейности. В резултат на това потребителите на Binance са защитени от рисковете, които тези лоши актьори представляват за платформата.

Подобрена репутация

Борсата е решена да създаде сигурна среда за търговия за потребителите и да подобри взаимодействието си с глобалните регулатори и институции.

Достатъчните KYC процеси осигуряват по-гладки работни отношения с банки, доставчици на плащания и други партньори в по-широкия финансов сектор. Това създава място за повече иновации и сътрудничество в бъдеще.

Глобално съответствие за насърчаване на приемането

Binance признава, че най-важният аспект на KYC и AML процесите е доверието и увереността, че крипто борсите могат да работят безопасно на глобалната сцена. С доверието на регулаторите, той насърчава масовото приемане на криптовалути и проучване на реални случаи на употреба чрез съвместими нови продукти и услуги, които помагат за увеличаване на свободата на парите.

Стремеж към глобално признание и лицензиране

Binance се фокусира върху предоставянето на най-добрите продукти и услуги на своите потребители. Това включва сътрудничество с глобалните регулатори и органи за насърчаване на приемането.

Със своите стабилни практики за съответствие, Binance отговаря на изискванията на регулаторните органи по целия свят, което му позволява да формира критични партньорства, които обслужват потребителите и насърчават широкото приемане на криптовалути и блокчейн технология.

За да демонстрира своя ангажимент за съответствие, Binance получи регулаторно признание от няколко световни регулаторни органи. Компанията е регистрирана като доставчик на услуги за цифрови активи във Франция и Италия.

Binance също получава одобрение от регулаторите в Близкия изток. Борсата има приет лиценз за виртуални активи от Регулаторния орган за виртуални активи в Дубай. В Бахрейн е получил лиценз от категория 4 като доставчик на услуги за крипто активи. Компанията също така получи принципно одобрение за разрешение за финансови услуги в Абу Даби.