Индийските власти замразиха 8.1 милиона долара във фондовете на WazirX като част от разследване на AML

Индийската дирекция по принудително изпълнение, или ED, обяви, че е замразила средства на стойност около 8.1 милиона долара и е извършила търсене, свързано с борсата за криптовалута WazirX, като част от разследване на моментални измами с лични заеми.

В петъчно съобщение дирекция "Изп предполагаем WazirX улесни транзакции от неназовани финтех фирми „за закупуване на крипто активи и след това за изпиране в чужбина“ като част от схема, включваща подкрепяни от Китай компании, заобикалящи лицензионните разпоредби на Индия. В своето разследване ED каза, че е наредил банкови сметки на WazirX, съдържащи 646.7 милиона индийски рупии - приблизително 8.1 милиона долара към момента на публикуване - да бъдат замразени и е извършил търсене, свързано със съоснователя Sameer Mhatre.

Според регулатора разследването все още продължава. Въпреки това, ED твърди, че крипто борсата има „слаби норми за KYC“ и „свободен регулаторен контрол“ на транзакциите между WazirX и Binance и не записва информацията, необходима за проверка на произхода на средствата, използвани за закупуване на крипто в предполагаемата измама.

„Въпреки предоставянето на многократни възможности, WazirX не успя да предостави крипто транзакциите на заподозрените финтех APP компании и да разкрие KYC на портфейлите“, каза ED, добавяйки:

„WazirX не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи. Не е положил усилия да проследи тези крипто активи. Като насърчава неизвестността и има слаби норми за AML, той активно е помогнал на около 16 обвинени финтех компании в изпирането на приходите от престъпления, използвайки крипто маршрута.“

ED претърсва директора на WazirX Crypto-Currency Exchange и замразява банковите си активи на стойност 64.67 крори рупии за подпомагане на обвинени компании за приложение за незабавни заеми в пране на измамни пари чрез закупуване и прехвърляне на виртуални крипто активи.

- ED (@dir_ed) Август 5, 2022

В петъчна нишка в Twitter главният изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао каза фирмата „не притежава никакво участие в Zanmai Labs, предприятието, управляващо WazirX и създадено от първоначалните основатели“. Той добави, че „Binance предоставя само услуги за портфейли за WazirX като техническо решение“, докато WazirX отговаря за KYC и други операции на борсата. 

Режисьор на WazirX Нишал Шети оспорва много от твърденията на CZ, казвайки в Twitter, че крипто борсата „е придобита от Binance Zanmai Labs“ и „е индийско дружество, притежавано от мен и моите съоснователи“. Той каза, че Binance отговаря за управлението на двойки за крипто търговия и обработката на тегления.

Свързани: Индийският регулатор разследва крипто обмен за предполагаеми нарушения на валутния закон

С изселването на много крипто фирми в Китай след регулаторни репресии, според съобщенията много компании са се обърнали към пазарите в Индия. ED съобщи, че някои финтех фирми, „подкрепени от китайски фондове“, са „свързали“ с индийски компании с несъществуващи лицензи за небанкови финансови компании, за да предлагат кредитни услуги на жители.

ЕД предприе подобни действия срещу WazirX през юни 2021 г., нареждайки на крипто борсата да покаже причина, свързана с транзакции на разследване за пране на пари в незаконни приложения за онлайн залагания, включващи китайски граждани. Шети каза по времето, когато борсата надхвърли [своите] правни задължения, като следваше процесите на Know Your Customer (KYC) и Anti Money Laundering (AML) и винаги е предоставяла информация на правоприлагащите органи, когато е необходимо.“

Cointelegraph се свърза с WazirX, но не получи отговор по време на публикуването.