Глобалният надзорен орган за борба с изпирането на пари, Специалната група за финансови действия, призова за по-голямо приемане на правилото за пътуване на доставчиците на услуги за виртуални активи, за да се ограничи потокът от незаконни средства, използващи криптовалути.
В последния си доклад FATF изложи пътна карта, която призовава за подобрено регулиране на виртуалните активи в държавите-членки на FATF и FSRBs, което ще им позволи да прилагат Правилото за пътуване и други борба с прането на париg препоръки за крипто.
FATF ще помогне на страните да въведат правилото за пътуване
Според докладва, делегатите, присъстващи на неотдавнашното пленарно заседание на FATF в Париж, Франция, се споразумяха за план за насърчаване на прилагането на стандартите за „предаване на информация за инициатора и бенефициента“, съгласно модифицираното му правило за пътуване. FATF изменен Правилото за пътуване през 2019 г., за да принуди доставчиците на услуги за виртуални активи да събират и споделят данни за източника и дестинацията на прехвърляне на цифрови активи на стойност над $1,000.
Съединените щати, чийто праг е 3,000 долара, се нуждаеха от минимални промени, за да се съобразят с измененията на правилата за пътуване на FATF от 2019 г., тъй като повечето изисквания вече бяха кодифицирани в националния Закон за банковата тайна.
Въпреки това, сенаторите Елизабет Уорън и Роджър Маршал наскоро изготвиха законопроект, за да хвърлят по-широка мрежа около крипто индустрията. Предложеният регламент предлага повторно класифициране на определени крипто фирми като фирми за парични услуги. Това определяне, наред с други неща, ще ги постави под егидата на Закона за банковата тайна и ще ги подложи на повече водене на записи.
На пленарното заседание FATF прекрати членството на Руската федерация, тъй като войната на страната срещу Украйна навлезе във втората си година. FATF заяви, че действията на Русия са застрашили глобалната финансова стабилност и са нарушили духа на сътрудничество между членовете на FATF при премахването на незаконните финансови потоци.
FATF също така постави Йордания в своя така наречен сив списък за недостатъци в оценката на риска на цифровите активи, наред с други неща.
Като световен орган за пране на пари, FATF разчита на автономни, взаимозависими регионални органи (FSRB), за да превърнат препоръките в регулации. Тези органи обхващат Азиатско-тихоокеанския регион, Карибите, Евразия, Близкия изток, Латинска Америка и Африка.
Рансъмуерът намалява, но все още трябва да се работи
Миналата година схемите за рансъмуер, свързани с криптовалута, намаляха от $765.6 милиона през 2021 г. до $456.8 милиона през 2022 г.
Въпреки че спадът е обещаващ, Chainalysis твърди, че тези числа може да не отразяват непременно намаляване на инцидентите. Все още може да има крипто адреси, които инструментите за анализ не са маркирали като подозрителни, отбелязва той.
Освен това фирмата приписва спада на жертвите, които отказват да се съобразят с исканията на нападателите, тъй като киберзастрахователните фирми затягат правилата. Службата за контрол на чуждестранните активи също забранява извършването на сделки със санкционирани лица. Приходите от рансъмуер отидоха предимно към централизираните борси през 2022 г., чието приемане на правилото на FATF от 2019 г. може допълнително да свие незаконните финансови потоци.
Крипто фирмите, които спазват новите насоки на FATF, трябва да разработят сигурни начини за споделяне на информация за контрагентите, като същевременно гарантират уединение.
Миналата година Министерството на финансите на САЩ наложи санкции Ethereum миксер TornadoCash, след като беше използван за прикриване на движението на $96 милиона от атаката на Horizon Bridge.
За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.
Спонсорирано
Спонсорирано
Отказ от отговорност
BeInCrypto се е свързал с компания или физическо лице, участващи в историята, за да получи официално изявление относно последните развития, но все още не е получил отговор.
Източник: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/