Пренебрегването на правилата за Crypto AML от държавите може да доведе до „сив списък“ на FATF – доклад

• Държавите, които пренебрегват правилата за борба с изпирането на пари, ще бъдат поставени в сивия списък от FATF.  

Държавите, които не успяват да наложат насоки за борба с прането на пари (AML) за криптовалути, ще бъдат добавени към „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия.    

На 7 ноември 2022 г. Aljazeera съобщи, че FATF подготвя пътна карта за извършване на годишно разследване, за да се увери, че държавите прилагат правила за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на крипто доставчиците, функциониращи в определени държави или юрисдикции.    

В интервю за Aljazeera, Рон Тръкър, съосновател на Международната асоциация за обмен на цифрови активи (IDAXA), отбеляза, че „Има реален риск това да накара държавите да дебанкират крипто борси, което ще засегне крайния потребител — това е сериозно. ”   

Говорител на FATF каза, че FATF не коментира предположението в медиите, но това не е променило начина, по който се наблюдават виртуалните активи. 

Какво представлява „сивият списък“ на FATF?

Категорията Сив списък основно описва участието на подложени държави в незаконни дейности като пране на пари и финансиране на тероризма. Списъкът може да се разглежда като предупреждение за такива страни, като се посочва включването им в Черния списък като следващата възможна стъпка. 

Според доклада за първото тримесечие на 2022 г. има 23 държави в „Сивия списък“ на FATF, някои от които са както следва.   

1. Сирия
2. Турция
3. Мианмар
4. Южен Судан
5. Уганда 
6. Йемен

Обединените арабски емирства (ОАЕ) се превръщат в нов крипто център и се смята, че Дубай ще стане глобален крипто капитал в бъдеще. 

ОАЕ и Филипините също са включени в сивия списък на FATF. Въпреки това и двете нации се съгласиха и поеха „политически ангажимент на високо ниво“ да работят с глобалния финансов надзорник, за да засилят своя режим за AML и CFT.  

Анонимен източник информира Aljazeera, че неспазването на правилата и разпоредбите няма да доведе автоматично до поставяне на нация в сивия списък, но също така ще повлияе на общия рейтинг на нацията, потенциално приближавайки някои юрисдикции до прага за вписване. 

Какво представлява черният списък на FATF?

Предмет на Призива за действие, официално известни като високорискови юрисдикции, черният списък на FATF посочва страни, за които се смята, че нямат регулаторна система за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Черният списък подчертава страните, които оказват негативно влияние върху света, и предупреждава за високите рискове от пране на пари и финансиране на тероризма, които те представляват. Държавите в този списък вероятно ще бъдат обект на икономически санкции и други забранителни мерки от страните-членки на FATF и международни организации. 

Според някои надеждни данни за 2020-2021 г. Северна Корея, Иран и Мианмар са страните, включени в черния списък с данни на FATF за 2022 г., който все още се очаква.

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)