Държави, пренебрегващи крипто AML правила, рискуват да бъдат поставени в „сивия списък“ на FATF: Доклад

Държавите, които не се придържат към насоките за борба с изпирането на пари (AML) за криптовалути, могат да се окажат добавени към „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF).

Според към доклад от 7 ноември на Al Jazeera, източници казват, че глобалният финансов наблюдател планира да извършва годишни проверки, за да гарантира, че държавите прилагат правилата за AML и финансирането на тероризма (CTF) на доставчиците на крипто.

Сивият списък се отнася до списъка на държавите, които FATF счита за „юрисдикции под засилено наблюдение“.

FATF казва, че страните в този списък са се ангажирали да разрешат „стратегическите недостатъци“ в рамките на договорените срокове и следователно са обект на засилен мониторинг.

Той се различава от „черния списък“ на FATF, който се отнася до държави със „значителни стратегически недостатъци във връзка с прането на пари“, списък, който включва Иран и Северна Корея. 

В момента те са 23 държави в сивия списък, включително Сирия, Южен Судан, Хаити и Уганда.

Крипто горещи точки като Обединени арабски емирства (ОАЕ) и Филипините също са в сивия списък, но според FATF и двете страни са поели „политически ангажимент на високо ниво“ да работят с глобалния финансов наблюдател за укрепване на техния режим за AML и CFT.

Преди това Пакистан също беше в списъка, но след като предприе 34 действия за решаване на опасенията на FATF, те вече не са обект на засилен мониторинг.

Един от анонимните източници, цитиран от Al Jazeera, отбеляза, че въпреки че неспазването на насоките за крипто AML няма автоматично да постави държава в сивия списък на FATF, това може да повлияе на цялостния й рейтинг, като насочи някои да попаднат под засилен мониторинг. 

Cointelegraph се свърза с Специалната група за финансови действия за коментар, но не получи отговор към момента на публикуването. 

През април 2022 г. наблюдателят на AML съобщи, че много държави, включително тези с доставчици на услуги за виртуални активи (VASP), са не е в съответствие със своите стандарти за борба с финансирането на тероризма (CFT) и AML.

Съгласно насоките на FATF, VASP, работещи в определени юрисдикции, трябва да бъдат лицензирани или регистрирани.

През март беше установено, че няколко държави имат „стратегически недостатъци“ по отношение на AML и CTF, включително Обединените арабски емирства, Малта, Каймановите острови и Филипините.

Свързани: Крипто регулацията е 1 от 8 планирани приоритета по време на председателството на Г-20 на Индия — министър на финансите

През октомври Светлана Мартинова, координатор за борба с финансирането на тероризма в ООН (ООН) отбеляза, че пари в брой и хавала са били „преобладаващите методи“ за финансиране на тероризма.

Мартинова обаче подчерта също, че технологии като криптовалутите са били използвани за „създаване на възможности за злоупотреба“.

„Ако са изключени от официалната финансова система и искат да закупят или инвестират в нещо анонимно и са напреднали за това, има вероятност да злоупотребят с криптовалути“, каза тя по време на „Специална среща“ на ООН на 28 окт.