На 11 октомври Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) обявиха, че са уредили таксите с борсата за криптовалута Bittrex. Крипто борсата беше обвинена в нарушения на санкции и неуспех да „приложи ефективен контрол за спазване на санкциите“ между март 2014 г. и декември 2017 г.
Крипто борсата Bittrex е обвинена в нарушения на санкциите на САЩ, платформата за търговия на щата Вашингтон се съгласява да уреди
Базираната в щата Вашингтон борса за крипто активи Bittrex е обвинена от FinCEN и OFAC за „116,421 XNUMX очевидни нарушения на множество програми за санкции“. Според регулаторите от Министерството на финансите на САЩ, нарушения произтича от транзакции, които са от „лица, които очевидно се намират в района на Крим в Украйна, Куба, Иран, Судан и Сирия“. Американски служители казват, че транзакциите са добавили крипто транзакции на стойност 263.45 милиона долара, които са в нарушение на финансовите санкции на Америка.
Директорът на OFAC, Андреа Гаки, обясни, че когато доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) не спазват строги санкции, транзакциите могат да застрашат нацията като цяло. „Когато фирмите за виртуална валута не успеят да въведат ефективен контрол за спазване на санкциите, включително проверка на клиенти, намиращи се в санкционирани юрисдикции, те могат да се превърнат в средство за незаконни участници, които заплашват националната сигурност на САЩ“, отбеляза Гаки във вторник.
Наскоро, миналия март, FinCEN издаде червени флагове за потенциално избягване на санкции чрез крипто активи. Година по-рано, FinCEN заредена борсата за крипто деривати Bitmex за „умишлени нарушения на Закона за банковата тайна“ и каза, че определя 100 милиона долара санкции срещу борсата. OFAC на Министерството на финансите на САЩ също беше заета през последните няколко години санкциониране на крипто активи а отскоро и регулатора забранени приложението за смесване на етер Tornado Cash.
През юли 2022 г. в доклад, публикуван от New York Times (NYT), цитиращ петима души, запознати с въпроса, се казва, че OFAC е разследващ базираната в Сан Франциско крипто борса Kraken. На 30 декември 2020 г. OFAC вписано в споразумение за $98,830 18 с Bitgo за нарушения на санкциите. Bitpay се разплаща с Министерството на финансите съгласно известие на OFAC на 2022 февруари XNUMX г. и процесора за крипто плащания договорено да „преведе 507,375 XNUMX долара за уреждане на потенциалната си гражданска отговорност“.
За транзакциите, произтичащи от 2014 г. до 2017 г., Bittrex се съгласи да плати разплащания с OFAC и FinCEN за таксите и потенциалната отговорност, предявени срещу VASP. FinCEN планира да кредитира част от средствата като част от споразумението за сетълмент.
„Bittrex се съгласи да преведе $29,280,829.20 за своите умишлени нарушения на AML програмата на BSA и изискванията за SAR. FinCEN ще кредитира плащането от $24,280,829.20 като част от споразумението на Bittrex за уреждане на потенциалното си задължение с OFAC“, се разкрива в известието на регулатора.
FinCEN уточнява, че между 2014 г. и 2017 г. програмата за AML на Bittrex не е успяла да идентифицира рисковете и компанията не е подала никакви доклади за подозрителна дейност (SAR) през тригодишния период. „Bittrex също така не успя да подаде SAR за значителен брой транзакции, включващи санкционирани юрисдикции, включително транзакции, които са подозрителни извън факта, че включват санкционирана юрисдикция“, завършва съобщението на FinCEN.
Какво мислите за уреждането на Bittrex с Министерството на финансите на САЩ за нарушения на санкциите? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, кредит на редакционната снимка: Piotr Swat / Shutterstock.com
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/