Министерството на финансите разследва Kraken за предполагаеми нарушения на санкциите срещу Иран: Доклад

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ разследва борсата за криптовалута Kraken за предполагаемо нарушаване на икономически санкции срещу Иран, според New York Times.

Петима души, „свързани с компанията или запознати с разследването“, казаха на New York Times че Kraken е заподозрян, че позволява на клиенти в Иран и други санкционирани страни да използват обмена си, въпреки че на компанията е забранено да го прави. Източниците пожела да остане анонимен поради страх от отмъщение, според доклада.

Съединените щати поддържат икономическите санкции срещу Иран от 1979 г., което означава, че никой бизнес, базиран в САЩ, не може да купува или продава стоки на никого в страната.

Главният правен директор на Kraken Марко Сантори каза Разкодирай по имейл, че „Kraken не коментира конкретни дискусии с регулаторите.“

„Kraken има стабилни мерки за съответствие и продължава да разраства своя екип за съответствие, за да отговаря на растежа на своя бизнес. Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми“, каза Сантори.

Въпреки че Kraken може да е под наблюдение за предполагаемо нарушаване на санкциите на САЩ, Отворено море разочарова някои потребители по-рано тази година, когато наложи налагането на американски санкции срещу Иран. Още през март базираният в Ню Йорк NFT пазар забрани редица ирански търговци, които или са живели в страната, или са твърдяли, че преди са живели в страната.

Още през септември Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) глоби Kraken 1.25 милиона долара за включване в списъка на „незаконна търговия с цифрови активи извън борсата и липса на регистрация, както се изисква“. 

Междувременно компанията се съобразява с вътрешен културен сблъсък. Миналия месец изпълнителният директор на Kraken Джеси Пауъл удвои усилията си да гарантира, че обменът му остава „свободна компания“ и каза, че „задействаните“ служители трябва да напуснат.