Министерството на финансите на САЩ подозира, че крипто борсата Kraken наруши санкциите на САЩ, като позволи на потребители от санкционирани региони да търгуват цифрови токени и започна федерално разследване, за да разкрие истината, The New York Times докладвани.
В момента санкциите на САЩ засягат Иран, Северна Корея, Куба, Сирия, както и украинските Крим, Донецка и Луганска области. През май 2022 г. MetaMask намлява Отворено море оповестен те спазваха тези санкции и забраниха потребителски транзакции от тези региони.
Досега е известно, че Kraken е позволил на потребители от Иран, Сирия и Куба да купуват и продават цифрови активи заедно с други санкционирани региони.
Хората с познания по въпроса, които разговаряха с NYT, твърдят, че Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) вероятно ще наложи глоба на Kraken в резултат на федералното разследване.
OFAC има глобени други крипто борси за подобни нарушения на санкции преди. BitGo имаше над 183 нарушения през 2020 г. и беше глобен с $98,000 XNUMX. BitPay, от друга страна, беше глобен с над $500,000 2,102 за XNUMX нарушения.
Кракен под наблюдение
Според източниците Kraken е под радара на OFAC от 2019 г., след като служител съди Kraken за правене на бизнес със санкционираните нации. Въпреки че делото беше уредено, OFAC наблюдава сметките на Kraken в Иран и други санкционирани региони.
Според NYT, изпълнителният директор на Kraken Джеси Пауъл публикува документ в канала на Slack на компанията, показващ, че Kraken има 1,522 акаунта в Иран, 149 в Сирия и 83 в Куба. Номерата са от края на юни. С други думи, може да има повече акаунти от санкционирани региони в допълнение към съществуващите 1,754 акаунта.
Главният правен директор на Kraken Марко Сантори каза пред NYT, че компанията:
„не коментира конкретни дискусии с регулаторите. Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми.
Говорител от хазната на Kraken също каза, че компанията не потвърждава или коментира потенциални или текущи разследвания и добави, че Kraken е:
„Ангажирани с прилагането на санкции, които защитават националната сигурност на САЩ.“
Ако Kraken бъде глобена от OFAC, това ще бъде най-голямата крипто компания, изправена пред принудително действие поради санкциите срещу Иран от 1979 г., когато САЩ забраниха износа на стоки и услуги в страната.
Други разследвани компании
САЩ са много строги с крипто компаниите от края на 2020 г.
Преди няколко дни Комисията за ценни книжа и борси (SEC)започна разследващ Coinbase над листване на ценни книжа. Coinbase увеличи списъците си до над 150 криптовалути през 2021 г. и оттогава е под радара на SEC. SEC смята, че Coinbase позволява на базираните в САЩ потребители да търгуват с цифрови активи, които е трябвало да бъдат регистрирани като ценни книжа.
SEC също гони Ripple от декември 2020 г. SEC отвори a съдебен процес срещу Ripple, твърдейки, че XRP технически е „ценна книга“, което направи всички продажби на XRP нерегистрирани. SEC твърди, че това е незаконно и иска да придобие 2 милиарда долара, събрани от продажбите на XRP. Делото продължава от 2020 г. и SEC изглежда е така загуба.
В 2021, Binance беше взето под разследване от Министерството на правосъдието на САЩ и Службата за вътрешни приходи (IRS) за това, че се твърди, че е значителна дестинация за незаконни криптовалути. IRS се съмняваше дали Binance доброволно позволява на американците да правят незаконни сделки.
Източник: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/