- В резултат на нападението NEXO прибягна до Twitter, за да разясни подробностите.
- Компанията също така твърди, че са направили допълнителна миля, за да изпълнят всички приложими закони.
Руската фирма NEXUS, със седалище в София, е обект на мащабна международна операция за съмнения за измами, нарушения на санкции и пране на пари.
Съобщава се, че прокурори от Национална сигурност и ДАНС, с помощта на чуждестранни агенти, извършват акция в централата на Нексо в българската столица. Фирмата спечели световно признание за своите дейности за търговия с криптовалута.
Напоследък в българските офиси са привлечени инвеститори. С обещание за големи печалби в замяна на покупка Bitcoin и други cryptocurrencies. Прогнозираният процент на възвръщаемост беше много по-голям от маржа на печалбата, генериран от националните финансови институции. Бившият социален министър от НДСВ и синът му, бивш депутат, контролират корпорацията.
Натискане на крипто фирмите
Българският офис беше атакуван поради опасения, че служителите му са съучастници в OneCoin. И други схеми, организирани от Ружа Игнатова. Тя е издирвана от ФБР, Интерпол и Европол. И често е наричана „кралицата на криптовалутите“ в Съединените щати.
Поради няколко транзакции, които нарушиха регулаторното законодателство на САЩ, ЕС и Обединеното кралство и по този начин противоречат на търговските разпоредби с руските банки, руското правителство започна да натиска крипто фирмите.
В резултат на нападението NEXO прибягва до Twitter да уточня. Компанията туитва, че е отхвърлила много клиенти, защото не би нарушила принципите си. Те винаги са били фирма, която приема сериозно мерките срещу прането на пари.
Компанията също така твърди, че е направила допълнителна миля, за да изпълни всички приложими закони и да предостави на потребителите отлично обслужване на справедливи цени.
Препоръчително за теб:
Crypto Lender Nexo открито търси опции за получаване на Vauld
Източник: https://thenewscrypto.com/nexo-office-in-bulgaria-reportedly-raided-over-financial-violations/