Тайландският регулатор пита главния изпълнителен директор на Zipmex за предполагаеми незаконни операции

• Thai SEC започна ново търсене на Zipmex по подозрение, че е нарушил закона.
• Регулаторът поиска от своя главен изпълнителен директор да направи разяснения преди следващия четвъртък.
• Миналата година Zipmex замрази достъпа до клиентски сметки и спря тегленията.

Според съобщения в местните медии, Тайланд Комисия по ценни книжа и борси (SEC) определя дали фалиралата крипто борса Zipmex е нарушила държавните разпоредби, предлагайки някои услуги за цифрови активи.

В доклада се отбелязва, че регулаторът е писал на главния изпълнителен директор на Zipmex Акаларп Йимвилай миналата година, предупреждавайки, че компанията може да е действала незаконно като мениджър на фонд за цифрови активи. Thai SEC даде на изпълнителния директор до 12 януари 2023 г. да направи разяснения.

Разривът между Zipmex и Thai SEC датира от 2016 г., когато регулаторът подложи обмена на полицейско разследване, твърдейки, че крипто фирмата е предоставила непълна информация в своите документи за процедурно съответствие.

Няколко години по-късно Zipmex замрази достъпа до клиентски сметки и спря тегленията, позовавайки се на финансови затруднения. По-специално, V Ventures, изцяло притежавано дъщерно дружество на Thoresen Thai Agencies PCL, е на път да придобие Zipmex за около $100 милиона. До април 2023 г. борсата очаква да размрази клиентски сметки, използвайки средства от придобиването, според доклад.

Миналия месец тайландското правителство обяви, че разработва нов процес за подобряване на управлението на цифровите активи, включително по-строги разпоредби за повишаване на защитата на инвеститорите. Регулаторът на активите изтъкна повтарящите се неуспехи на значими мениджъри на виртуални активи като основна грижа, което подтикна новия ход.

Впоследствие Thai SEC създаде комитет, състоящ се от съответните правителствени агенции и представители на частния сектор, за да проучи и предложи начини за подобряване на законите за цифровите активи.

Миналия септември Thai SEC инициира публично изслушване относно забраната на услугите за вземане на депозити и кредитиране. Предложената забрана би направила незаконно операторите да приемат крипто депозити при обещание за увеличено изплащане, дори ако тези средства произхождат от маркетингови бюджети, а не от нарастващата стойност на активите.

Публикувайте Прегледи: 67