Федералните служители откриват предполагаемата схема на Понци на DeFi за 340 милиона долара

Централизираните борси са заплашени да бъдат порицани от регулаторите в САЩ. Когато изглеждаше, че нещата ще бъдат ограничени до борсовия сектор, беше открито, че друг сектор се готви за сериозно обвинение: децентрализираните финанси (DeFi).

В светлината на последните събития Федералният резерв на САЩ обвини четирима руснаци в управление на схема на Понци в блокчейните на BNB, Ethereum и Tron. Около 340 милиона долара е приблизителната стойност на измамната измама, ако се вярва на докладите. Работеше по ясен процес, подобен на пирамидална схема.

Инвеститорите се насърчават да привлекат повече изобретатели, а след това средствата от новите инвеститори се използват за изплащане на стари инвеститори. Твърди се, че е систематична схема на пирамидата на Понци, прокурорите казаха, че четирима руснаци нарочно са кодирали и внедрили такъв интелигентен договор. Имената им са споделени: Олена Обламска, Владимир Охотников, Сергей Маслаков и Михаил Сергеев.

Също така беше разкрито, че 80% от инвеститорите във Forsage са получили по-малко ETH, докато 50% никога не са получили нито едно изплащане. Междувременно, според изявление, публикувано от Министерството на правосъдието на САЩ, обвиняемите са обвинени в заговор за извършване на телена измама.

Отделът смята, че почти целият фонд е насочен към членове, чиито проекти са с нулев риск, въпреки популяризирането на платформата като легитимна и нискорискова.

Всичко ще започне с потребителите, закупуващи блок в интелигентния договор за Forsage. Това автоматично ще бъде последвано от отклоняване на средства към други инвеститори, сигнализирайки за класически модел за пирамидални схеми на Понци.

Това само даде шанс на отдела да разшири допълнително разследването си в криптосферата. Техните ръце вече бяха пълни с централизирани борси като FTX, а сега DeFi идва като допълнителен проблемен сегмент. Колапсът на FTX всъщност донесе много проблеми на глобалното крипто пространство. Регулаторите засилват властта си над индустрията, за да гарантират, че клиентите разполагат с осигурени средства за ситуация, при която платформите започват да отчитат спад в операциите си.

Освен това те разширяват покритието, за да гарантират, че партньорствата в индустрията са надеждни, вместо да са там заради самото присъствие.

Измама на стойност 340 милиона долара повдига повече въпроси за това колко децентрализирани трябва да бъдат тези платформи или колко свобода трябва да им се даде. Сега надзорът става необходим за защита на интересите на инвеститорите на дребно.
Твърди се, че основателите на Forsage са управлявали пирамидална схема на Понци. Ако това бъде потвърдено, платформата ще загуби позицията си в общността и способността си да работи с правителството. Федералното голямо жури в Орегон вече се занимава с въпроса.
Децентрализираната мрежа за криптовалута е обвинена в измама на своите инвеститори и с развитието на случая това само ще се влоши.