Основателите на Forsage са обвинени за предполагаема схема „Глобални Понци“ за $340 милиона на Ethereum Blockchain

Федерално голямо жури в окръг Орегон повдигна обвинителни актове срещу лицата, за които се смята, че са били мозъците зад „глобалната измама на Понци“, известна като Форсаж, за която се твърди, че е генерирала 340 милиона долара.

Според изявление, публикувано от Министерството на правосъдието (DOJ) на 22 февруари четиримата руски основатели, Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, бяха официално обвинени, че имат ключова роля в схемата, която събра приблизително 340 милиона долара от жертви-инвеститори. Тази информация идва от официалното обвинение.

Прокурорът на САЩ Натали Уайт за окръг Орегон заяви, че „днешното обвинение е резултат от строго разследване, което прекара месеци в събиране на систематичната кражба на стотици милиони долари“. Тя също така заяви, че „повдигането на обвинения срещу чуждестранни участници, които са използвали нова технология за извършване на измами на нововъзникващ финансов пазар, е сложно начинание, възможно само с пълната и пълна координация на множество правоприлагащи агенции.“

Forsage се популяризира като децентрализирана финансова платформа с нисък риск, която се базира на блокчейн Ethereum и предлага на клиентите възможността да създават пасивен доход в дългосрочен план. Блокчейн анализите, от друга страна, показват, че осемдесет процента от „инвеститорите“ на Forsage са получили обратно по-малко пари, отколкото са внесли първоначално.

Анализът на интелигентните договори, както се съобщава от Министерството на правосъдието (DOJ), показва, че парите, които са получени, когато нови инвеститори са придобили „слотове“ в интелигентните договори на Forsage, са били насочени към по-стари инвеститори, което е в съответствие с определението за „Ponzi схема.”

Forsage има активен акаунт в Twitter, в който те наскоро публикуваха тема, в която се казва, че членовете на общността, които участват в „Програмата на посланика“, ще могат да получават месечни стимули, като извършват определени дейности. Туитът е публикуван на 22 февруари.

Комисията по ценните книжа и борсите повдигна обвинения в измама и продажба на нерегистрирани ценни книжа срещу четиримата основатели и седем организатори на компанията на 1 август. По това време, изпълняващият длъжността шеф на отдела за крипто активи и кибернетичното пространство на SEC Каролин Уелшханс каза: „Измамниците не могат да заобиколят федералните ценни книжа закони, като фокусират своите схеми върху интелигентни договори и блокчейн.”

Още през 2020 г. Филипинската комисия по ценни книжа и борси също изрази опасения относно Forsage, като посочи, че това може да е схема на Понци. Един месец по-късно обаче платформата остава второто най-популярно децентрализирано приложение (DApp) в блокчейна на Ethereum.

Когато прокурор повдигне наказателни обвинения срещу индивид или група и ги обвини в извършване на престъпление, това се нарича обвинение. Обвинителен акт обаче се повдига от голямо жури, ако прокурорите успеят да убедят мнозинството от членовете на голямото жури, че официално обвинение е оправдано след разследване.

Използването на съдебни заседатели е широко разпространена практика при наказателното преследване на значими федерални и щатски престъпления.