Светът на криптовалутите отново беше разтърсен от последния доклад на Wall Street Journal. Според техните източници Binance – най-големият играч в индустрията – разработва стратегия за избягване на риска да бъде изправен пред наказателно преследване от американските власти.
В смел ход компанията създаде юридическо лице в САЩ през 2019 г., като средство за смекчаване на потенциалните правни последици от дейността в Съединените щати.
Изглежда, че борсата работи върху тънък лед и заплахата да бъдат преследвани от американските регулатори е надвиснала над тях от доста време.
- Докладът на Wall Street Journal предполага, че действията на крипто борсата могат да се разглеждат като признак на отчаяние, последен опит да се избегне дългата ръка на закона.
Не е трудно да си представим чувството за неотложност, което трябва да е карало ръководителите на компанията, докато се бореха да създадат юридическо лице в САЩ, надявайки се въпреки надеждата, че това ще бъде достатъчно, за да ги предпази от правни последици.
Изображение: Cryptopolitan
Извинение за проблеми със съответствието
Статията също така твърди, че Binance, основана през 2017 г., и Binance.US, дъщерно дружество на първото, са по-свързани, отколкото фирмите допускат. Двамата споделят служители, средства и свързано дружество, което търгува с криптовалути.
Беше отбелязано, че въпреки че по-голямата част от потребителите на компанията се намират в Китай и Япония, всеки пети се намира в Съединените щати. Binance.US работи в Сан Франциско.
Текстовете и документите на ръководителите на Binance показват план за избягване на контрола от САЩ – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Ройтерс (@ Reuters) Март 5, 2023
Освен това изходният код на базираните в САЩ цифрови портфейли се поддържа от разработчици на Binance в Китай. В резултат на това Binance, като глобална компания, имаше достъп до информация за своите клиенти в Съединените щати.
Впоследствие представител на фирмата изпрати имейл до Ройтерс да кажа:
„Вече признахме, че не сме разполагали с адекватно съответствие и контрол през онези ранни години… ние сме много различна компания днес, когато става въпрос за съответствие.“
Binance: „Ядрени увреждания“
Според Journal, изпълнителен директор на Binance предупреди колеги в частен чат през 2019 г., че съдебно дело от американски регулатори, които предвещаваха предстояща кампания срещу нерегулирани офшорни крипто фирми, ще бъде като „ядрен ефект“ за компанията и нейните лидери.
Binance, бивш конкурент на вече несъществуващия крипто гигант FTX, беше наредено от група сенатори от двете политически партии миналата седмица да предостави конкретни подробности за своите бизнес операции в лицето на твърдения за незаконни практики.
Сенаторите описват подробно обвиненията на Министерството на правосъдието срещу крипто борсата в писмото си и твърдят, че на борсата липсва откритост.
Общата пазарна капитализация на крипто на 987 милиарда долара на дневната графика | Диаграма: TradingView.com
Загрижени, че борсата нарушава законите на САЩ срещу прането на пари и санкциите, DOJ откри криминално разследване срещу Binance и CEO Changpeng Zhao през 2018 г.
DOJ все още не е решило дали да повдигне обвинения срещу бизнеса или конкретни ръководители.
-Представено изображение от Castellex
Източник: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/