Аржентина се готви да преработи своя закон за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Той предложи да се включи създаването на регистър за доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) в страната като част от новите модификации. Промените ще подготвят страната за прегледа, който Специалната група за финансови действия (FATF) планира да направи по темата следващата година.
Аржентина може да създаде единен VASP регистър
Обсъждането на предложено преработване на закона за борба с прането на пари и финансирането на тероризма в Аржентина може да включва създаването на единен регистър на VASP. Предложението, което се прави от няколко институции в страната, включително аржентинските данъчни власти (AFIP), както и националния регулатор на ценни книжа (CNV), ще приведе законодателството в съответствие със съвременните стандарти.
Това ще бъде първата промяна, която законодателите налагат върху закон, който е бил непокътнат от 11 години. Институциите представиха промените пред Заместник-камарата на нацията на среща, която се проведе на 25 ноември. Една от целите на този ход ще бъде да подготви страната за прегледа, който FATF е планирано да извърши относно контрола на Аржентина през следващата година .
Реформата също така ще позволи на AFIP да изгради база данни с уникални бенефициенти, като CNV ще бъде начело на предложения регистър на VASP.
Модификации, насочени към осигуряване на безопасност на потребителите
Поддръжниците на тези модификации обясняват, че те са вдъхновени от подобни промени, които са въведени от други държави, които вече са прегледани от FATF, и са част от стъпките, които трябва да бъдат предприети, преди да се започне подготовката на специфична за криптовалутата регулация в Аржентина.
Себастиан Негри, ръководител на организацията за борба с прането на пари в страната (UIF), разшири необходимостта тези модификации да бъдат одобрени и приложени. Той посочен:
Трябва да можем да създадем регистър, който да отговаря на международните стандарти за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма.
Освен това Негри също така заяви, че тези модификации биха били полезни за защита на средствата на потребителите в тези платформи от потенциални провали и дори фалит, вземайки примери от ситуацията, пред която FTX, една от трите най-големи борси за криптовалута, е изправена в момента.
Негри също така спомена, че използването на лични данни, които тези компании притежават, ще бъде разгледано в тази реформа.
Аржентина наскоро беше част от a проучване направено от Global Financial Integrity, базиран във Вашингтон мозъчен тръст, който се заговори, че регулацията на криптовалутата на Latam все още е неефективна при разкриването и осъждането на престъпления, свързани с крипто.
Какво мислите за реформите, предложени в законите срещу прането на пари в Аржентина? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/