Съобщава се, че борсата за криптовалута Binance е обработила близо 346 милиона долара в крипто транзакции за Bitzlato, платформата за търговия с монети, която беше затворена при международна операция на правоприлагащите органи. Американските власти казват, че най-голямата платформа за търговия с дигитални активи в света е сред основните контрагенти на Bitzlato, собственост на Русия.
Данните за блокчейн показват, че Binance е преместил над 20,000 XNUMX BTC за Bitzlato От 2018г
Глобалният лидер в сектора на крипто търговията, Binance, твърди, че е прехвърлил криптовалута на стойност почти 346 милиона долара за базираната в Хонг Конг Bitzlato, съобщи Reuters, цитирайки данни от Chainalysis. Bitzlato беше малко известна борса, докато наскоро не беше насочена към това, което американските власти описаха като „значителен удар върху екосистемата на крипто престъпленията“.
Миналата седмица Министерството на правосъдието оповестен че съоснователят и мажоритарен акционер на Bitzlato, руският гражданин Анатолий Легкодимов, който живее в Китай, е арестуван в Маями и обвинен в управление на нелицензиран бизнес за обмяна на пари, който обработва 700 милиона долара незаконни средства.
В сряда Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) заяви, че Binance е единствената голяма крипто борса, която извършва транзакции с Bitzlato, и един от нейните най-добри контрагенти. Сред другите бяха пазарът на даркнет хидра, peer-to-peer (P2P) обмен Localbitcoin и измамата с крипто инвестиции Финико, най-голямата финансова пирамида в Русия през последните години.
Регистрираният в Хонконг Bitzlato, по-известен на рускоезичните потребители, беше „основна грижа за пране на пари“, свързана с руски незаконни финанси, според FinCEN. Бюрото не разкри подробности за мащаба на транзакциите на споменатите платформи с Bitzlato, но каза, че ще забрани на финансовите институции да прехвърлят средства към борсата, без да уточнява субектите, за които се отнася.
Според данни, събрани от фирмата за криминалистика на блокчейн Chainalysis и видяни от Reuters, Binance премести над 20,000 XNUMX BTC за Bitzlato, на стойност 345.8 милиона долара към момента на извършване на транзакциите, между май 2018 г. и спирането му. Биткойн за около 175 милиона долара бяха прехвърлени към Binance от Bitzlato през периода, което направи Binance най-големият получаващ контрагент, се отбелязва още в доклада.
Най-голямата крипто борса казва, че е подпомогнала разследването на Bitzlato
Binance „предостави значителна помощ“ на международните правоприлагащи органи, за да подпомогне тяхното разследване на Bitzlato, каза говорител на борсата пред информационната агенция по имейл, като същевременно отказа да предостави повече подробности за сделките на крипто гиганта с Bitzlato или сътрудничеството му с властите.
Базираната във Финландия Localbitcoins заяви, че никога не е имала „никакъв вид сътрудничество или връзка“ с Bitzlato, като същевременно призна, че някои P2P търговци на нейната платформа „също биха търгували на P2P пазара на Bitzlato“, но посочвайки, че не е имало транзакции между двете борси от октомври 2022 г.
Ройтерс отбеляза, че няма доказателства, че транзакциите на Binance, Localbitcoin или Finiko с Bitzlato са нарушили закони или разпоредби. Също така не беше в състояние да установи дали отношенията на Binance с Bitzlato в момента се преразглеждат. В същото време воденото от САЩ действие срещу Bitzlato идва, докато Министерството на правосъдието разследва Binance за възможно пране на пари и нарушения на санкциите.
В разследването срещу Bitzlato участват и редица европейски държави. Съобщението от миналата седмица разкри, че френските правоприлагащи органи са демонтирали цифровата инфраструктура на платформата в страната и са иззели нейния уебсайт. В понеделник Европол информирани че още четирима членове на екипа на борсата са арестувани в Испания и Кипър.
Очаквате ли предполагаемите сделки на Bitzlato с Binance и други крипто платформи да бъдат допълнително разследвани? Споделете вашите мисли по темата в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/