Бразилската полиция арестува „Биткойн шейха“ за кражба на над $766 милиона (доклад)

Съобщава се, че федералната полиция на Бразилия е спряла операциите на престъпна банда, ръководена от бизнесмена Франсиско Валдевино да Силва, известен още като „Биткойн шейх“.

Властите твърдят, че нарушителите са измамили хиляди хора през последните няколко години и са изпрали до 4 милиарда бразилски реала (766 милиона долара).

Друга Crypto Ponzi схема в Бразилия

GloboNews разкри че бразилските правоприлагащи органи са извършили обиск на адреса на да Силва и много от неговите партньори по подозрение, че стоят зад масивна крипто измама, насочена към хиляди местни жители и други страни.

Твърди се, че Да Силва (известен като „Биткойн шейх“) и неговият екип управляват съмнителна платформа за инвестиране в цифрови активи, която обещава до 20% възвръщаемост на бъдещите инвеститори. Престъпниците са примамвали жертвите си, като са ги уверявали, че организацията разполага с огромен екип от крипто експерти, ангажирани с осигуряването на печалби.

Да Силва и неговата банда дори създадоха свои собствени токени, които според властите нямаха подкрепа или ликвидност.

Интересното е, че сред жертвите има и известни личности, като моделът Саша Менегел, която загуби над 230,000 XNUMX долара. Към списъка се присъединиха и бразилски футболисти, чиито имена не бяха оповестени.

Разследването, наречено „Операция Poyais“, установи, че измамниците са изпрали цифрови активи на стойност над 766 милиона долара през последните няколко години. Полицията конфискува тези притежания заедно със златни кюлчета, луксозни коли и скъпи часовници, разпръснати на множество адреси в Сао Пауло, Рио де Жанейро, Санта Катарина и Парана.

Адвокатът на Да Силва каза, че обискът е „обичайната мярка в процедурите по разследване от такова естество“. Той също така заяви, че клиентът му е готов да даде разяснения относно дейността си "с цел доказване на ефективната редовност и законосъобразност на бизнес операциите".

Бразилия също разби „Биткойн фараона“.

Миналото лято Федералната полиция на Бразилия напукани на друга измамна крипто платформа и арестува нейните лидери. Един от тях беше небезизвестният Glaidson Acácio dos Santos (известен като „Биткойн фараона“).

Подобно на гореспоменатия случай, мястото за търговия обеща огромна възвръщаемост на хората, които желаят да инвестират спестяванията си в него. Въпреки това, ако нещо звучи твърде хубаво, за да е истина, вероятно е така и над 122,000 XNUMX души в крайна сметка са измамени от бандата.

След дълги съдебни процеси бразилските власти най-накрая стигнаха до решение. Миналия месец те поръчан dos Santos да възстанови всички измамени инвеститори и кредитори с 3.7 милиарда долара.