Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации (DFPI) предприе строги мерки срещу 11 компании за криптовалута, които са обвинени в нарушаване на законите за ценните книжа в Калифорния. Съобщава се, че девет от фирмите са поискали средства от инвеститори, за да търгуват с криптовалути от името на клиента. Една от обвинените компании представи предполагаема схема за разработка на софтуер за метавселена, а друга фирма твърди, че е „платформа за децентрализирано финансиране (defi)“.
11 крипто фирми, насочени към отдела за финансова защита и иновации на Калифорния
Калифорнийският финансов регулатор DFPI се насочва към компаниите за крипто активи и във вторник финансовият надзорен орган започна „репресии“ срещу близо дузина субекти, ориентирани към цифрова валута. DFPI „издаде заповеди за преустановяване и въздържане срещу 11 различни субекта за нарушения на законите за ценните книжа в Калифорния“, каза регулаторът на 27 септември. Държавният регулатор освен това отбеляза, че операциите са обвинени в управление на пирамида или схема на Понци.
„Всички субекти се твърди, че са използвали инвеститорски средства, за да изплащат предполагаеми печалби на други инвеститори, по начин на схема на Понци“, DFPI's съобщение за печата бележки. „Освен това, всеки от субектите имаше програма за препоръки, която работеше по начин на пирамидална схема. Субектите обещаха да плащат комисионни на инвеститорите, ако наемат нови инвеститори, и допълнителни комисионни, ако инвеститорите, които те наемат, на свой ред наемат нови инвеститори.“
Репресиите на DFPI следват прекратяване и отказ от реда то изпрати до крипто кредитора Nexo в понеделник. Nexo е обвинен в предлагане и продажба на „неквалифицирани ценни книжа, под формата на акаунти за продукти с печелене на лихви“ от „най-малко юни 2020 г.“, подробности в жалбата на регулатора. 11-те заповеди за преустановяване и въздържане, издадени във вторник, уточняват, че субектите са предлагали „класически примери за високодоходни инвестиционни програми (HYIP)“. 11-те крипто компании, посочени в заповедите за отказ и въздържане, включват:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Пегас
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Сити Трейд
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
По време на съобщението във вторник комисарят на DFPI Клотилд Хюлет коментира действията, извършени срещу крипто фирмите, обвинени в подобни на Понци операции. „DFPI ще продължи да защитава потребителите и инвеститорите в Калифорния от крипто измами и измами“, отбеляза Хюлет. „Тези действия не само защитават потребителите, но също така гарантират, че Калифорния остава първокласното глобално местоположение за отговорни компании за крипто активи, които да стартират и да растат“, добави комисарят.
Какво мислите за това, че калифорнийският регулатор натиска 11 различни крипто компании? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/