CFTC обвинява човек от Охайо, че управлява „биткойн Понци схема“ за 12 милиона долара

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) заведе граждански иск срещу мъж от Охайо тази седмица, твърдейки, че той измамно е поискал над 12 милиона долара и най-малко 10 биткойна от клиенти като част от очевидна схема на Понци. Мъжът също така е използвал пари в брой, за да финансира „охолен начин на живот“, пълен с наемане на яхти, луксозна кола и използване на частен самолет, според жалбата. 

Rathnakishore Giri и неговите компании, NBD Eidetic Capital, LLC и SR Private Equity, LLC., са обвинени в измамно привличане на пари от 150 клиенти и неправомерно присвояване на клиентски средства, предназначени за търговия с цифрови активи. Жалбата също така обвинява родителите на Гири като обвиняеми за облекчение „в притежание на средства, към които нямат законен интерес“.

„Гири се възползва от съвременния плам за инвестиционни възможности за дигитални активи и примами неволни инвеститори да внесат над 12 милиона долара в брой и биткойни в неговите фондове с обещанието за изключителна възвращаемост без риск от финансова загуба“, каза в изявление комисарят на CFTC Кристин Джонсън .

Според жалбата обвиняемите са поискали и са приели парите, за да инвестират в инвестиционни фондове за цифрови активи, започвайки през март 2019 г. Гири и неговите компании са обвинени в неверни изявления, включително гаранции за печалба. Подсъдимите също така казаха на клиентите, че могат да изтеглят средствата си по всяко време, което според жалбата беше невярно. Освен това Гири е обвинен в смесване на клиентски средства със собствени средства и банкови сметки, принадлежащи на родителите му Гири Субрамани и Лока Павани Гири.

„Вместо да използва клиентски средства за придобиване и търговия с цифрови активи, както беше обещано, Гири просто прибра парите на клиентите, използвайки техните инвестирани средства, за да финансира своя охолен начин на живот – характеризиращ се с използване на частни самолети, яхти под наем, екстравагантен ваканционен дом, луксозна кола и скъпи дрехи“, каза Джонсън.

CFTC заведе своя граждански иск в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Охайо в четвъртък. CFTC търси реституция на измамени клиенти, отнемане на неправомерно придобити печалби и граждански парични санкции. Комисията също така иска постоянни забрани за търговия и регистрация и постоянна забрана срещу по-нататъшно нарушаване на Закона за стоковата борса и разпоредбите на CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.