CFTC таксува Ohio Man за управление на $12 милиона BTC Понци схема

Жител на Охайо, който управлява схема на Понци за 12 милиона долара, включваща биткойни, беше глобен от Комисията за фючърси и търговия на стоки на САЩ (CFTC). Според жалба, подадена от CFTC в окръжен съд в щата в четвъртък, мъжът е извършил измамата, за да плати за скъпия си начин на живот.

Схемата на Понци е измамна инвестиционна практика, при която първоначалните инвеститори се компенсират с пари, получени от по-късни. CFTC обяви в петък, че Ратнакишор Гири от Ню Олбъни, Охайо, се е представял за успешен търговец на криптовалута.

След това той очевидно е убедил над 150 потенциални инвеститори да му дадат 12 милиона долара в брой плюс поне 10 биткойна на стойност около 240,326 XNUMX долара днес.

CFTC повдига обвинения за схемата на Понци срещу жител на Охайо

Жалбата, подадена в южния окръг на Охайо, е насочена срещу Rathnakishore Giri и неговите две фирми: SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC. CFTC също иска Гири да възстанови загубите на своите инвеститори.

Според CFTC Комисар Кристин Н. Джонсън, Гири е обвинен в организиране и поддържане на измама, насочена към инвеститори, интересуващи се от цифрови активи.

Под прикритието, че управлява инвестиционен фонд за частен капитал с фокус върху инвестирането в дигитални активи, Гири се възползва от съвременния плам за инвестиционни възможности за дигитални активи и примами неволни инвеститори да внесат над 12 милиона долара в брой и биткойни във фондовете му с обещанието на изключителна възвръщаемост без риск от финансови загуби.

Комисарят на CFTC Кристин Н. Джонсън

Гири е обвинен в отклоняване на парите на инвеститорите към бизнеса си, който включва NBD Eidetic Capital, LLC и SR Private Equity, LLC. Според CTFC Гири е излъгал клиентите, като е твърдял, че ще реинвестира парите им в инвестиционни фондове и ще осигури възвръщаемост. Вместо това средствата са изразходвани за скъпи артикули от Giri, според CTFC.

Жалбата също така твърди в молбите си към клиентите, ответниците са пропуснали съществени факти, включително ответниците са присвоили неправомерно средства на клиенти, за да изплащат печалби на други клиенти по начин, подобен на схема на Понци, а също така са присвоили неправомерно средства на клиенти, за да платят за охолния начин на живот на Гири, който включва яхти под наем, луксозни почивки и луксозни покупки.

CFTC

В жалбата също така се посочват родителите на Гири, Гири Субрамани и Лока Павани Гири, като обвиняеми за притежание на средства, от които не са имали законен интерес. Според CTFC крипто схемите на Ponzi са били на високо ниво през последните месеци.

Агенцията търси обезщетение за измамени потребители, отнемане на незаконно придобити печалби, граждански наказания, постоянни забрани за търговия и регистрация и постоянна забрана срещу бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса (CEA) и правилата на CFTC.

CFTC повдига обвиненията в сътрудничество с SEC

Жалбата е подадена ден след CFTC и Комисията за ценни книжа и борси (Sec) прокара план за разширяване на изискванията за отчитане за частни и големи хедж фондове, за да включат биткойн холдинги.

Правилата са част от съвместни усилия на регулаторите в страната за повишаване на обществената осведоменост за това как работят частните фондове и с какви активи боравят. Според жалбата CFTC твърди, че Гири е участвал в измама с фючърси чрез манипулиране на информация и използване на „измамни устройства“.

Според Джонсън, пищният начин на живот на Гири се характеризираше с използването на частни самолети, яхти под наем, луксозна ваканционна къща, луксозни коли и скъпи дизайнерски дрехи. Този начин на живот показва пълна липса на уважение към инвеститорите, които му вярват.

CFTC също продължава да разследва Гири и неговия бизнес. Комисията е поискала от него да върне всички печалби или печалби, получени от измамата, и всички пари, платени във връзка с неправомерното поведение, включително заплати, комисионни, заеми, такси, приходи и печалби от търговия.

Джонсън каза, че CFTC „стриктно проучва пазарите и налага регулации“, но че новите финансови продукти, като цифровите активи, могат „да създадат нови предизвикателства“.

Този случай илюстрира тези опасности, подчертава вечно присъстващите заплахи и демонстрира, че – независимо от класа на актива – ефективното правоприлагане и защитата на клиентите трябва да бъдат сред нашите най-високи приоритети.

Кристин Н. Джонсън

Изключително важно е всички участници на пазара да са наясно, че това поведение ще бъде предмет на принудителни действия в съответствие с мисията на CFTC. Скорошен интерес към цифрови активи и компании на пазара на криптовалута, рекламиращи високи печалби или обещаващи бързо забогатяване, но които прикриват измамни схеми, които черпят от отдавна забранен действия е дълбоко тревожно.

Докато крипто иновациите имат няколко предимства, CFTC посъветва потребителите да останат внимателни. Измамници, които се стремят да се възползват от нищо неподозираща публика, като се възползват от популярния интерес към авангардни финансови технологии, ще извършват измами, които отделят инвеститорите от техните пари.