В последното си регулаторно действие CFTC (Комисията за фючърси и търговия на стоки) на Съединените щати заведе дело срещу човек от Охайо. Според делото стоковият регулатор обвини мъжа, че е управлявал схема на BTC Ponzi за 12 милиона долара.
CFTC на САЩ обвинява човека, че управлява крипто схема на Понци
Делото, заведено в Южния окръг на Охайо, е заповед за прекратяване и отказ, дадена на Rathnakishore Giri и две компании, които той управлява. Компаниите са NBD Eidetic Capital LLC и SR Private Equity LLC.
Освен това регулаторът иска съдът да упълномощи Giri да върне всички средства на инвеститорите. Твърди се, че Гири е проектирал и осъществил пирамидална схема, за да подмами нищо неподозиращи инвеститори, интересуващи се от виртуални активи.
Кристин Н. Джонсън, комисар на CFTC, заяви, че заподозреният е управлявал фонд за капиталови инвестиции за инвеститори в цифрови активи. Въпреки това той капитулира пред възможността и започна да примамва инвеститори да внесат пари и крипто активи на стойност около 12 милиона долара.
Заподозрените обещават на инвеститорите огромна възвръщаемост
Комисарят добави, че Гири е обещал на инвеститорите огромна възвръщаемост без финансови рискове или загуби. Междувременно регулаторът подаде жалбата ден след като гласува с US SEC за ново крипто предложение.
Предложението за криптовалута има за цел да включи крипто активи в изискванията за разкриване на информация за големи частни фирми и хедж фондове.
Освен това агенциите работят заедно, за да направят операциите на частните фондове и управляваните от тях инвестиции в страната по-прозрачни чрез новите насоки.
Комисията твърди, че Giri е нарушил законите и разпоредбите, регулиращи стоките, които забраняват използването на „измамни техники“ и фалшифициране на информация.
Според разказа на Джонсън Гири е използвал парите от инвеститорите, за да финансира охолен начин на живот, включващ използване на частни самолети, наемане на яхти, екзотична ваканционна къща, шофиране на луксозно превозно средство и носене на скъпи дрехи.
CFTC нарежда на Giri да спре всички операции
CFTC нареди на Giri да спре всички операции, свързани със схемата. Освен това той трябва да върне всички финансови печалби „непряко или пряко“, свързани със схемата на Понци.
Това включва, но не се ограничава до заеми, такси, комисионни, приходи, заплата и печалби от търговия. Джонсън заяви, че въпреки че CFTC внимателно проучва пазарите и прилага регулации, нововъзникващите финансови продукти като крипто активи могат да създадат нови проблеми.
Въпреки това тя заяви, че стриктното прилагане и защитата на потребителите ще бъдат сред основните притеснения на агенцията, независимо от класа активи. Междувременно има значително увеличение на престъпленията, свързани с крипто през 2022 г., като инвеститорите губят милиони.
Източник: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/