CFTC завежда дело за измама, включваща $1.7 милиарда биткойни

Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) заведе дело срещу Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и нейния главен изпълнителен директор Корнелиус Йоханес Стейнберг. Делото ги обвинява в измама и нарушаване на процеса на регистрация.

CFTC завежда дело за биткойн измама

CFTC обвини Стейнбърг в участие в глобална многостепенна маркетингова схема (MLM), която е събрала 29,421 1.7 BTC, оценени на повече от XNUMX милиарда долара. Агенцията каза, че Steynberg е използвал MTI, за да управлява тази схема.

Според регулаторната агенция схемата е била проведена от май 2018 г. до март 2021 г. CFTC е завела делото в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Тексас.

Купете биткойн сега

Вашият капитал е изложен на риск.

Кристин Джонсън, комисар на CFTC, пусна a изявление относно това съдебно дело, казвайки: „Малката търговия, която извършиха ответниците, беше нерентабилна и те присвоиха по същество всички най-малко 29,421 XNUMX биткойна, приети от участниците. Измамниците често се възползват напълно от новите технологии, глобалната свързаност и усещането за липса на ченге, което да извърши техните измами.“

Ролята на CFTC в регулирането на крипто

Това е последният ход, направен от CFTC за регулиране на нарастващия сектор на криптовалутите. През май CFTC каза, че ще добави повече ресурси за наблюдение на крипто пространството, за да гарантира, че то спазва предоставените закони.

По-рано този месец регулаторната агенция заведе дело срещу борсата за криптовалута Gemini. Обвиненията твърдят, че Gemini е подвела регулаторите през 2017 г. CFTC добави още, че борсата е направила фалшифицирани изявления, за да получи одобрение за биткойн фючърсен продукт.

Правителството на САЩ също предприема мерки срещу злоупотребите в областта на криптовалутите. Наскоро Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четири издърпвания на килими в сектора на незаменимите токени (NFT). Министерството на правосъдието каза, че тези схеми биха могли да измамят жертвите с повече от 100 милиона долара.

Стейнбърг е гражданин на Южна Африка и CFTC не е първата агенция, която тръгва срещу него. Наскоро той беше арестуван в Бразилия по силата на заповед за арест на Интерпол за укриване на властите в Южна Африка. CFTC заяви, че иска реституция за инвеститорите, които са загубили парите си.

Чети повече:

Lucky Block – нашата препоръчителна крипто за 2022 г

• Нова платформа за крипто игри
• Представен във Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• LBLOCK Токен нагоре 1000%+ от предварителна продажба
• Изброени на Pancakeswap, LBank
• Безплатни билети за теглене на награди с джакпот за притежателите
• Награди за пасивен доход – Играйте, за да спечелите помощ
• 10,000 2022 NFT, отсечени през XNUMX г. – Вече на NFTLaunchpad.com
• Джакпот от $1 милион NFT през май 2022 г
• Световни децентрализирани състезания

Криптоактивите са силно променлив нерегулиран инвестиционен продукт. Без защита на инвеститорите от Обединеното кралство или ЕС.