CFTC повдига обвинения срещу организатора на $12 милиона биткойн Понци схема ⋆ ZyCrypto

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) повдигна обвинения срещу мъж от Охия и неговите компании за присвояване на повече от 12 милиона долара от клиенти в схема на Понци, подхранвана от криптовалута.

CFTC повдига такси

CFTC има заредена мъж, обвинен в извършване на многомилионна крипто измама.

Ратнакишор Гири от Ню Олбъни, Охайо, се преструваше на успешен търговец на криптовалута в сложна схема, предназначена да заблуди нищо неподозиращата общественост, интересуваща се от крипто активи.

Чрез двете си компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Гири твърди, че е обещал на инвеститорите, че ще реинвестира техния капитал в инвестиционни фондове, за да им осигури добра възвръщаемост - но всичко това е лъжа.

В жалбата на CFTC се твърди, че повече от 150 бъдещи инвеститори са внесли огромни 12 милиона долара в брой плюс поне 10 биткойна към неговите фондове от март 2019 г. до момента. Както вече можете да предвидите, Гири използва парите, за да финансира охолен начин на живот. 

„Жалбата също така твърди в молбите си към клиентите, ответниците са пропуснали съществени факти, включително ответниците са присвоили неправомерно средства на клиенти, за да изплащат печалби на други клиенти по начин, подобен на схема на Понци, а също така са присвоили неправомерно средства на клиенти, за да платят за охолния начин на живот на Гири, който включваше наемане на яхти, луксозни ваканции и луксозно пазаруване,” гласи откъс от жалбата.

Гири очевидно е казал на инвеститорите, че могат да изтеглят пари от инвестицията си по всяко време, но това не е вярно. Той е обвинен в нарушаване на законите за стоките, които забраняват манипулирането на факти и „измамни устройства“.

CFTC също така повдига обвинение срещу родителите на Гири, Гири Субрамани и Лока Павани Гири, като обвиняеми за облекчение в притежаването на средства, към които те нямат законен интерес.

Изплащане на инвеститорите

Комисията иска съдът да принуди Гири да върне парите на измамените инвеститори. Освен че инструктира Гири да спре всички дейности, свързани със схемата, CFTC иска от него да изхвърли всичките си неправомерно придобити печалби.

В нейния петък изявление, комисарят на CFTC Кристин Н. Джонсън отбеляза, че Комисията „стриктно проучва пазарите и прилага регулациите според мандата си за защита на клиентите“, но новите инвестиционни продукти като крипто активите могат да поставят „нови предизвикателства“. 

Независимо от това, този случай показва, че ефективното правоприлагане и защитата на потребителите трябва да останат един от основните им приоритети, независимо от класа активи.