CFTC управлява най-голямата си схема за измама, свързана с биткойн, на стойност 1.7 милиарда долара

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), федерална регулаторна агенция на САЩ, обвини южноафрикански гражданин и глобален стоков пул в чуждестранна валута за предполагаеми измами и нарушения при регистрация на стойност близо 2 милиарда долара в BTC.

Измамна схема, спечелила 1.7 милиарда долара в биткойни

Според съобщение за печата в четвъртък (30 юни 2022 г.) CFTC заведе гражданско дело срещу Cornelius Johannes Steynberg и Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) пред Окръжния съд на САЩ в Западния окръг на Тексас.

Американският регулатор твърди, че Стейнбърг, който е контролирал MTI, е участвал в международна измамна многостепенна маркетингова схема между май 2018 г. и март 2021 г.

Според жалбата на CFTC южноафриканецът е поискал биткойни от физически лица чрез социални медии и различни уебсайтове, за да участват в стоков пул, управляван от MTI. Регулаторът отбеляза, че инвеститорите обаче не са допустими участници в договора (ECP).

Впоследствие Steynberg получи минимум 29,421 1.73 BTC в рамките на периода, оценени на над $598 милиарда по това време (сега струва $23,000 милиона при текущата цена на биткойн). Само от Съединените щати дойдоха около XNUMX XNUMX участници. MTI обаче не се регистрира в CFTC.

Междувременно регулаторът описа случая като „най-голямата измамна схема, включваща биткойни, обвинена във всеки случай на CFTC“. В отделно съобщение за пресата комисарят на CFTC Кристин Джонсън каза:

„Вместо да търгуват валута, както е представено, ответниците са присвоили средства от пула, представили са погрешно своята търговия и представяне, предоставили са фиктивни извлечения от сметки, както и са създали фиктивен брокер, при който се предполага, че се е извършвала търговията, и като цяло са управлявали пула като схема на Понци.“

CFTC се стреми да стане главен регулатор на Crypto

Междувременно Steynberg в момента е беглец от южноафриканските правоприлагащи органи, но наскоро беше задържан в Бразилия със заповед за арест на ИНТЕРПОЛ.

Изявление от прессъобщението гласи:

„CFTC търси пълна реституция на измамени инвеститори, отнемане на неправомерно придобити печалби, граждански парични санкции, постоянна регистрация и забрани за търговия и постоянна забрана срещу бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса и регламентите на CFTC.“

Федералният регулатор обаче предупреди, че жертвите може да не получат средствата си обратно, тъй като обвиняемите може да нямат достатъчно средства или активи за изплащане.

Последният случай идва месец след като CFTC обвини двама лица за работа измамна схема, която измами инвеститорите с 44 милиона долара. Обвиняемите също управляваха стоков пул без регистрация в CFTC.

Според едно скорошно докладва by Криптовалута, CFTC се стреми да стане основният регулаторен орган за индустрията на криптовалутите.