CFTC заведе дело срещу южноафриканска компания за измама с биткойн на стойност $1.7 млрд

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) заведе дело срещу оператора на пул биткойн (BTC) Mirror Trading International (MTI) за предполагаема измама на стойност 1.7 милиарда долара. CFTC твърди, че Корнелиус Йоханес Стейнберг, главен изпълнителен директор на базираната в Южна Африка биткойн компания, е присвоил средства на клиенти. Описвайки случая като „най-големия случай на схема за измама, включваща биткойн“, американският регулатор заявява, че Стейнбърг е приел 29,421 23,000 BTC от XNUMX XNUMX американци.

CFTC допълнително уточнява, че изпълнителният директор на MTI е приел BTC от инвеститори по целия свят за използване в многостепенна маркетингова схема. В резултат на това CFTC иска от компанията да възстанови парите на инвеститорите. Според официална публикация на CFTC:

„CFTC търси пълна реституция на измамени инвеститори, отнемане на неправомерно придобити печалби, граждански парични санкции, постоянна регистрация и забрани за търговия и постоянна забрана срещу бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса и Регламентите на CFTC.“

Въпреки това американският регулатор също предупреди обнадеждените жертви, че заповедите за реституция може да не доведат до възстановяване на загубените средства. Това е така, защото ответниците може да нямат достатъчно средства или активи, за да покрият споменатите загуби.

Как се материализира биткойн измамата на MTI, според CFTC

Според документа на CFTC, жертвите на измамата са вярвали, че инвестират във високотехнологичен инвестиционен клуб. Твърденията по-нататък гласят, че Steynberg от MTI е обещал 10% месечна възвръщаемост на пасивен доход, използвайки алгоритмите на платформата. Освен това в документите за таксуване на CFTC се посочва също, че MTI е обещало бонуси на инвеститори, които са препоръчали приятели и семейство.

Американската агенция също така казва, че схемата на MTI е действала приблизително три години. Схемата се простира от 18 май 2018 г. до 30 март 2021 г. През това време схемата натрупа общо 29,421 1.7 BTC, повече от XNUMX милиарда долара. В съобщение за пресата CFTC заяви:

„Малката търговия, която извършиха ответниците, беше нерентабилна и те присвоиха по същество всички най-малко 29,421 XNUMX биткойна, приети от участниците.“

Известният надзорен орган на САЩ за стоки също добави:

„Измамниците често се възползват напълно от новите технологии, глобалната свързаност и усещането за липса на ченге, което да извършва техните измами.“

CFTC разкри, че Steynberg не е разкрил правилно и е излъгал за съществуването на автономен механизъм за търговия. Освен това, главният изпълнителен директор на MTI никога не е правил печеливш форекс суап и е заблуждавал клиенти, използвайки фалшиви извлечения от сметки. Въпреки това в началото на 2021 г. MTI започна процедура по несъстоятелност и ликвидация в Южна Африка. Това дойде от нарастващия регулаторен натиск, с който се сблъска операторът на биткойн пул както в САЩ, така и в Южна Африка.

Интересното е, че Южноафриканският орган за поведение на финансовите услуги (FSCA) посъветва инвеститорите на MTI да прекъснат връзките си с компанията още през август 2020 г. Описвайки рекламираните 10% месечна възвръщаемост на MTI като съмнителни, FSCA също така каза, че компанията няма лиценз.

Въпреки че е южноафрикански гражданин, Steynberg наскоро беше задържан в Бразилия със заповед за арест на Интерпол, според CFTC.

до Биткойн новини, бизнес новини, криптовалути, пазарни новини, новини

Tolu е ентусиаст на криптовалута и блокчейн със седалище в Лагос. Той обича да демистифицира крипто истории до голите основи, така че всеки навсякъде да може да разбере без прекалено много знания.
Когато не е до врата с крипто истории, Толу се радва на музика, обича да пее и е запален любител на филмите.