CFTC може да е хванал „най-голямата риба“ в океана. И може да има повече там.
Американският надзорен орган за суровини обяви в петък, че е завел граждански иск срещу южноафрикански главен изпълнителен директор и неговата компания за управление на фалшив стоков пул на стойност над 1.7 милиарда долара в биткойни.
Комисията за търговия със стокови фючърси заведе дело срещу Cornelius Johannes Steynberg и Mirror Trading International Proprietary Ltd, твърдейки, че глобалната многостепенна маркетингова операция е „присвоила неправомерно“ всички биткойни, които е натрупала.
Препоръчително четене | Meta хвърля брадвата върху цифровия си портфейл Novi
Най-голямото разследване на измама за CFTC
CFTC заяви, че измамата, при която компанията е искала биткойни онлайн от хиляди лица, за да управлява привидно стоков пул, е била най-голямата измама с биткойни някога е изследвано.
Стейнбърг, ключовата фигура на MTI, взе 29,421 1.7 BTC на стойност над 23,000 милиарда долара от XNUMX XNUMX американци „и дори повече в световен мащаб“ за нелицензирана операция на стоков пул, каза CFTC.
CFTC твърди, че MTI е работил приблизително три години между 18 май 2018 г. и 30 март 2021 г.
В изявление за пресата комисарят на CFTC Кристин Джонсън каза:
„Слабата търговска дейност на обвиняемите беше непродуктивна и те присвоиха почти всичките най-малко 29,421 XNUMX биткойна, събрани от участниците.“
Според Джонсън измамниците често експлоатират новите технологии, световната свързаност и „възприеманото отсъствие на полицай в ритъма“, за да извършват престъпните си дейности.
Твърденията на MTI са включени в документите за жалби на CFTC като доказателство, че жертвите на измамата са вярвали, че инвестират във високотехнологичен инвестиционен клуб.
Според Steynberg, алгоритмите на MTI генерират „пасивен доход“ с 10% месечна възвръщаемост на инвестициите (ROI). Въз основа на документацията препоръчаните приятели и семейство спечелиха бонус.
Общата пазарна капитализация на BTC от $364 милиарда на графиката за уикенда | Източник: TradingView.com
Главният изпълнителен директор е издирван човек
Стърнберг е издирван от южноафриканските власти, но наскоро беше арестуван във Федеративна република Бразилия със заповед за арест на Интерпол, разкри CFTC.
Южноафриканските власти започнаха разследване за измама, след като MTI обяви фалит миналата година.
Обвиненията, повдигнати срещу Steynberg и MTI, са най-новите ходове, предприети от агенцията, която заяви през май, че разпределя допълнителни ресурси, за да следи по-отблизо сектора на криптовалутите.
Препоръчително четене | Легализацията на биткойн, настоявана от мексиканския сенатор, въпреки съпротивата на Централната банка
CFTC заведе дело срещу Gemini Trust Company по-рано този месец за предполагаема измама на властите през 2017 г.
За да получи одобрение за своя биткойн фючърсен продукт, борсата за криптовалута, според CFTC, направи „съществено неверни или подвеждащи твърдения“.
Междувременно действията на CFTC изискват пълно обезщетение за подведени участници, освобождаване, граждански парични санкции, постоянни забрани за търговия и регистрация, наред с други санкции.
Представено изображение от Coincu News, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/