Крипто измамите намаляха заедно с цената на биткойн

Ким Грауер – директор на изследванията в Chainalysis – каза, че има „отдръпване“ на средствата, получени от адреси за измама с криптовалута по време на мечия пазар. Други форми на финансови престъпления в света на цифровите активи, като рансъмуер, не отразяват същата тенденция.

Измами проследяват пазара

Като Грауер обясни на Yahoo Finance в четвъртък, измамите са най-голямата част от престъпната дейност в блокчейна. Данните на Chainalysis показват, че измамите са били най-големият източник на приходи за престъпниците през 2021 г., като са спечелили 7.7 милиарда долара само през 2021 г.

Въпреки че все още е „лидер на пакета“ през 2022 г., директорът отбеляза, че тяхното разпространение има тенденция да се разширява и свива заедно с по-широкия крипто пазар. По този начин, тъй като цената на биткойн беше хваната в постоянен низходящ тренд през годината, измамите на свой ред бяха по-малко успешни.

Грауер вярва, че корелацията е естествена. „[Измама] е някой, който доброволно се разделя със средствата си с надеждата да търси по-висока възвръщаемост.“

„Можете да сравните това с нещо като ransomware, където всъщност няма пазарна основа за количеството атаки на ransomware“, добави тя. „Това наистина се случва непрекъснато през цялото време.“

Екосистемата за измама също се развива с всеки пазарен цикъл. Органите на реда се учат да действат проактивно разбийте по свързани схеми.

Въпреки това методите на измамниците също стават все по-сложни с всяка крипто зима. Романтични измами с криптовалута и бизнес/правителствени измамници спечелиха над 300 милиона долара от жертви в периода от януари 2021 г. до март 2022 г.

В момента инвестиционните измами все още са най-често срещаните и печеливши в индустрията. Грауер посъветва инвеститорите да внимават за проекти с анонимни основатели, обещаващи нереалистична възвръщаемост, когато проверяват за тези схеми.

В края на октомври анонимна партия, която се преструваше, че е свързана с хитовата поредица на Netflix „Squid Game“, напомпа „Squid Game Token“. След съставяне на диаграми астрономически придобивки след стартирането, инвеститорите в крайна сметка бяха дърпана черга докато основателите изчезнаха с едва дума.

Растежът на престъпленията с рансъмуер

Рансъмуерът е злонамерен софтуер, използван за блокиране на достъпа до компютъра на жертвата или за заплаха за публикуване на личните им данни, докато не загуби определена сума пари. Криптовалутата е изключително популярна като метод на плащане в такива схеми, тъй като позволява на изнудвачите да останат анонимни и да запазят транзакциите си необратими.

Ransomware спечели над 602 милиона долара за измамници през 2021 г., според официални номера от Chainalysis през февруари. Очаква се реалната цифра да е по-висока.

През август водещият на политическа комедия Джон Оливър се прицели в монетата за поверителност Monero за имплицитно подпомагане на атаки на ransomware чрез нейния маркетинг. „Има доста ясен подтекст в това, което продават там“, каза той в отговор на една от рекламите.

Докато крипто престъпността тежи в съзнанието на регулатори и експерти, някои статистики показват, че не е достоен за покритието, което получава. Като Министерството на финансите на САЩ признава,, фиатните пари все още са много по-големи от тези на биткойните за пране на пари. Освен това, Chainalysis докладва през февруари показа, че делът на незаконните транзакции в криптовалута намалява значително всяка година.