Според изявление на Холандската служба за фискална информация и разследване (FIOD), служители на реда в Амстердам арестуваха неназован 29-годишен, заподозрян в разработването на приложението за смесване на ethereum Tornado Cash. FIOD обвинява заподозрения в „укриване на престъпни финансови потоци и улесняване на прането на пари чрез смесване на криптовалути“.
Нидерландските правоприлагащи органи арестуваха заподозрян разработчик на Tornado Cash, служители намекват за възможността за бъдещи арести
Преди четири дни надзорният орган на Министерството на финансите на САЩ, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), забрани приложението за смесване на ethereum Tornado Cash и 44 свързани адреса, базирани на Ethereum. Сега холандските правоприлагащи органи имат разкри че FIOD е арестувал 29-годишно неидентифицирано лице, което е обвинено в разработването на Tornado Cash. Прессъобщението, публикувано от холандските власти, отбелязва, че заподозреният ще бъде изправен пред съдия и допълнително намеква, че „не са изключени множество арести“.
Холандски следователи казват, че от 2019 г. насам Tornado Cash е регистрирал оборот от около 7 милиарда долара и служители на правоприлагащите органи смятат, че „криптовалути на стойност най-малко един милиард долара с престъпен произход са преминали през миксера“. Самоличността на лицето не е разкрита от служители в Амстердам, но холандските власти подчертават, че „напредналите технологии, като децентрализираните организации“ получават допълнително внимание от FIOD, ако са заподозрени в практики за пране на пари.
Прессъобщението на FIOD добавя:
Има съмнения, че лицата, които стоят зад тази организация, са спечелили големи печалби от тези сделки.
Арестът на заподозрян следва забраните на знаменитости и Github
Арестът следва Съобщение за забрана на OFAC това се състоя на 8 август. „Следният субект е добавен към списъка на SDN на OFAC: Tornado Cash“, подробности в доклада на OFAC за кибернетично обозначение. Тогава няколко разработчици, които са работили върху кодовата база Tornado Cash с отворен код чрез Github, получиха своите акаунти окачен, а някои ангажименти бяха изтрити от софтуерното хранилище. Освен това централизирани оператори на крипто бизнес като Circle замразиха адреси, за които се твърди, че са свързани със забраната на Tornado Cash от OFAC.
След като спиранията и активите на Github бяха замразени, се случи необичаен обрат, когато анонимен потребител на Tornado Cash изпратени малки части на етериум (ETH), иначе известен като прах, на голям брой знаменитости и известни компании. Известни личности като Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul и Beeple бяха отстранени заедно с организации като компанията за маратонки Puma и адреса за дарения в Украйна.
Говорител на Puma обясни, че компанията е получила транзакция от около 0.075 етер. „Puma няма бизнес отношения с Tornado Cash и не е знаела предварително за плащането. Този въпрос в момента се разследва“, обясни говорителят на Puma пред Wall Street Journal.
Официален представител на Министерството на финансите твърди, че Tornado Cash „многократно не успява да наложи ефективен контрол“, прессъобщението на OFAC за Tornado Cash споменава премахването на миксера Blender.io
Настоящият заместник-секретар на Министерството на финансите за тероризма и финансовото разузнаване, Браян Нелсън, обясни в понеделник, че Tornado Cash не е спазил регулаторните политики.
„Въпреки публичните уверения в противното, Tornado Cash многократно не успя да наложи ефективен контрол, предназначен да спре прането на средства за злонамерени кибер участници редовно и без основни мерки за справяне с рисковете“, Нелсън каза. „[Министерството на финансите] ще продължи агресивно да преследва действия срещу миксери, които перат виртуална валута за престъпници и тези, които им помагат“, добави следователят на Министерството на финансите. Американските власти също отбелязаха свалянето на миксера Blender.io.
Докато Tornado Cash получи много внимание от медиите, през май Blender.io беше първото приложение за смесване на криптовалута санкциониран от OFAC. По същия начин OFAC твърди, че Blender.io е използван за редовно улесняване на престъпни транзакции. Министерството на финансите уточни, че севернокорейският хакерски синдикат Lazarus Group е използвал миксера, за да скрие 620 милиона долара в крипто фондове, откраднати от хакването на Ronin bridge (Axie Infinity). OFAC свързва транзакциите на Tornado Cash и с Lazarus Group.
OFAC добави няколко крипто адреса към SDN списъка през април. В допълнение към Tornado Cash и Blender.io, американски гражданин беше арестуван и осъден на затвор за нарушаване на севернокорейските санкции. Бившият разработчик на Ethereum Върджил Грифит беше признат за виновен по едно обвинение в заговор за нарушаване на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA). Грифит говори на блокчейн конференция, организирана в Корейската народнодемократична република (КНДР), и Грифит беше обвинен в подпомагане на врага, след като се твърди, че е дал на КНДР „технически съвети относно използването на криптовалута и блокчейн технология за избягване на санкции“.
Какво мислите за ситуацията с Tornado Cash и скорошните мерки на правителството на САЩ срещу приложението за смесване на крипто? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/