На 13 декември 2022 г. прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) и адвокатът на SDNY Деймиън Уилямс разкриха, че съоснователят на FTX Сам Банкман-Фрайд е обвинен в „измама, пране на пари и престъпления, свързани с финансиране на кампании“. Адвокатът на SDNY Уилямс каза, че случаят не е въпрос на „лошо управление или лош надзор“, а на „умишлена измама, проста и проста“.
Прокуратурата на SDNY и адвокат Уилямс обвиняват SBF в 8 финансови престъпления
Федерално голямо жури в Манхатън разпечата обвинителен акт на 13 декември 2022 г., свързан с опозорения бивш главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд (SBF) и Министерството на правосъдието на SDNY (DOJ) съобщение за печата подробно описва, че SBF е обвинен в „заговор за извършване на телена измама, заговор за извършване на измама със стоки, заговор за извършване на измама с ценни книжа, заговор за извършване на пране на пари и заговор за измама на Федералната избирателна комисия и извършване на нарушения на финансирането на кампанията.“
SDNY DOJ обвинителен акт казва, че SBF е изправен пред до 165 години затвор и следователите отбелязват, че от 2019 г. насам „Bankman-Fried и неговите съзаговорници са извършили схема за измама на клиенти на FTX чрез незаконно присвояване на милиарди долари от средствата на тези клиенти.“
Освен това DOJ твърди, че SBF „се твърди, че е използвал милиарди долари клиентски средства на FTX за лична употреба, за да направи инвестиции и милиони долари политически дарения за федерални политически кандидати и комисии“. Новините, произтичащи от екипа на DOJ в Манхатън, следват обвинения срещу SBF от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и заведено дело от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
Както SEC, така и CFTC обвиненията уточняват, че ръководителите на SBF и FTX са извършили измама от първия ден. Адвокатът на SDNY Деймиън Уилямс каза в изявление във вторник, че смята, че измамата е напълно умишлена. „Преди един месец FTX се срина, причинявайки милиарди долари загуби на своите клиенти, кредитори и инвеститори“, каза американският адвокат Уилямс в прессъобщението на DOJ. Уилямс добави:
Сега голямо федерално жури в Ню Йорк обвини бившия основател и главен изпълнителен директор на FTX и го обвини в престъпления, свързани с феноменалния крах на тази еднократна борса за криптовалута, включително измами на клиенти, инвеститори, кредитори и нашата кампания финансова система. Както става ясно от днешните обвинения, това не е случай на лошо управление или лош надзор, а на умишлена измама, проста и проста.
Интересното е, че в обвиненията на SEC, CFTC и SDNY DOJ, Сам Банкман-Фрид е единственият обвинен човек освен неговите компании и бивш изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън не е наименуван. Освен това е имало слухове намлява теории които Елисън може да има доносник на SBF. Според доклади, адвокатът на Bankman-Fried също твърди, че SBF „страда от депресия, безсъние и ADD в продължение на повече от десетилетие“ и правният му екип би искал SBF да бъде освободен под гаранция.
В изявлението за пресата на SDNY DOJ във вторник, помощник-директорът на ФБР на полевия офис на ФБР в Ню Йорк, Майкъл Дж. Дрискол, предупреди други финансови операции, че ако „заблудят и измамят“ клиентите, „ФБР ще бъде упорито в усилията си да да те изправя пред правосъдието.” Ройтерс по-нататък съобщи във вторник, че въпреки предполагаемите психични заболявания на SBF, бахамският магистрат, който отговаря за неговия случай, отказа освобождаването под гаранция на съоснователя на FTX. „Банкман-Фрид ще бъде изпратен в отдела за поправяне на Бахамските острови до 8 февруари, казва [съдията]“, разкрива Ройтерс.
Какво мислите за изявлението за пресата от прокуратурата на SDNY относно обвиненията срещу SBF? Какво мислите за това, че бахамският съдия отказа гаранция на SBF? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/