Главният търговец на глобалната схема на Понци за криптовалута на стойност 100 милиона долара се призна за виновен и е изправен пред до пет години затвор, според Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ). „Твърди се, че обвиняемите са присвоили големи суми пари на инвеститори, за да наемат Lamborghini, да пазаруват в Tiffany & Co., да направят плащане за втори дом и много други.“
Главният търговец на Empiresx се признава за виновен
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, че Джошуа Дейвид Никълъс се е признал за виновен за ролята си на „главен търговец“ в „глобална схема за измама с инвестиции в криптовалута, която е натрупала приблизително 100 милиона долара от инвеститори“.
28-годишният мъж от Флорида призна, че той и други са направили множество погрешни твърдения за Empiresx, предполагаема платформа за криптовалута, пред инвеститорите, включително обещавайки „гарантирана“ възвръщаемост и твърдейки, че Empiresx управлява бот за търговия, който използва изкуствен и човешки интелект, за да увеличи максимално доходността за инвеститори.
DOJ подробно:
Вместо това Empiresx управлява схема на Понци, като плаща на по-ранни инвеститори с пари, получени от по-късни инвеститори на Empiresx.
Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) също обвини Никълъс заедно с основателите на Empiresx Емерсън Пирес и Флавио Гонкалвес, и двамата от Бразилия, през юни в нарушаване на разпоредбите за регистрация и борба с измамите на Закона за ценните книжа от 1933 г. и Закона за борсите на ценни книжа от 1934 г. .
Отбелязвайки, че Empiresx никога не е регистрирал инвестиционната си програма в SEC, регулаторът на ценните книжа каза:
Ботът беше фалшив, търговията на Nicholas доведе до значителни загуби и обвиняемите прехвърлиха само малка част от средствата на инвеститорите към брокерската сметка на Empiresx.
„Вместо това се твърди, че обвиняемите са присвоили големи суми пари на инвеститори, за да наемат Lamborghini, да пазаруват в Tiffany & Co., да направят плащане за втори дом и много други“, описва SEC.
Министерството на правосъдието обвини тримата мъже през юни с „едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и едно обвинение в заговор за извършване на измама с ценни книжа“. Пирес и Гонкалвес също бяха обвинени в „заговор за извършване на международно пране на пари“. Според обвинителния акт двойката е изпирала средства на инвеститори чрез базирана в чужбина борса за криптовалута.
Министерството на правосъдието отбеляза:
Никълъс се призна за виновен по едно обвинение за заговор за извършване на измама с ценни книжа и е изправен пред максимално наказание от пет години затвор.
Смятате ли, че Никълъс трябва да отиде в затвора за пет години за ролята си в схемата Empiresx крипто Понци? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/