Индийските власти претърсват Crypto Exchange Coinswitch Kuber — Главният изпълнителен директор казва, че не е свързано с пране на пари

Indian Authorities Search Crypto Exchange Coinswitch Kuber — CEO Says It's Not Related to Money Laundering

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) извърши претърсвания в пет помещения, свързани с популярната платформа за търговия с криптовалута Coinswitch Kuber. Компанията казва, че ангажиментът й с ED не е свързан с никакво разследване за пране на пари. Федералната агенция наскоро замрази активите на две други крипто фирми, Wazirx и Vauld.

Coinswitch Kuber Следващ в списъка на ED

Дирекцията за правоприлагане (ED), агенцията за правоприлагане и икономическо разузнаване на правителството на Индия, извърши претърсвания на пет места, свързани с популярната платформа за крипто търговия Coinswitch Kuber в четвъртък.

Платформата за търговия с криптовалута е подкрепена от редица глобални рискови капиталисти, включително Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures и Sequoia Capital. Coinswitch твърди, че е най-голямото крипто приложение в Индия с над 18 милиона регистрирани потребители. Платформата, която е една от най-големите борси за криптовалута в Индия, постигна статут на еднорог миналата година.

Изпълнителният директор на Coinswitch Kuber Ашиш Сингхал отиде в Twitter, за да обяснявам ситуацията събота. Той подчерта, че ангажиментът на неговата компания с ED Bangalore „не е за пране на пари или PMLA [Закон за предотвратяване на изпирането на пари].“ Той поясни: „Дирекция по прилагане – Бенгалуру е ангажирана с нас по отношение на функционирането на нашите крипто платформи/борси. Ние им сътрудничим изцяло.“

„Като лидер в индустрията в Индия и една от най-съвместимите крипто платформи, ние участвахме в конструктивен диалог с различни заинтересовани страни, за да им помогнем да разберат нашите бизнес модели, най-добрите практики за съответствие, като по този начин внесем повече яснота по такива въпроси“, туитира главният изпълнителен директор .

Според Bloomberg ED е претърсила офиси и резиденции на директори и главния изпълнителен директор на базираната в Бенгалуру крипто борса. Позовавайки се на човек, запознат с материята, изданието добави без да дава подробности, че платформата за търговия е подозирана в придобиване на акции на стойност над 20 милиарда рупии (250 милиона долара) в нарушение на валутните закони на страната.

Economic Times (ET) съобщи, че претърсванията са свързани с пране на пари. „Агенцията установи, че те са в нарушение на раздел 11 (A) от Закона за PMLA, който изисква всеки докладващ субект да проверява самоличността на своите клиенти и действителния собственик“, се описва в публикацията, цитирайки източник, запознат с разследването . Човекът добави: „Проучването установи, че техният (KYC) е фалшив или съмнителен в повече от 80% от случаите.“

Новинарският канал наскоро съобщи, че ED проверява най-малко 10 борси за криптовалута за предполагаемо пране на повече от 1,000 крори рупии, идентифицирани като облаги от престъпна дейност, събрани от 365 приложения за незабавни заеми.

По-рано този месец ED извърши обиски на един от директорите на Zanmai Labs, който притежава обмен на криптовалута Wazirx. Впоследствие органът издаде заповед за замразяване на повече от 8 милиона долара банкови активи на крипто борсата. Седмица по-късно ED замрази крипто и банкови активи на платформата за крипто търговия и кредитиране, поддържана от Peter Thiel Волд на обща стойност над 46 милиона долара.

Какво мислите за спешното претърсване на пет помещения на Coinswitch Kuber? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кевин Хелмс

Студент по австрийска икономика, Кевин откри биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Неговите интереси са в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и пресечната точка между икономика и криптография.