Индийските власти размразиха банковите сметки на Wazirx, казва Crypto Exchange

Индийската дирекция за правоприлагане (ED) размрази банковите сметки на борсата за криптовалута Wazirx, съобщи компанията. Сметките бяха замразени като част от разследването на федералната агенция на 16 финтех компании и приложения за незабавни заеми.

Wazirx казва, че банковите му сметки вече са размразени

Индийската борса за криптовалута Wazirx каза в понеделник, че Дирекцията за правоприлагане (ED), агенцията за правоприлагане и икономическо разузнаване на правителството на Индия, е размразила банковите си сметки.

Компанията обясни, че ED е разследвал 16 финтех компании и приложения за незабавни заеми. Въпреки че подчертава, че Wazirx няма „никаква връзка с никое от предполагаемите обвинени субекти за приложения за финтех и незабавни заеми, които изглежда са обект на ED разследване“, крипто борсата признава, че някои от тези компании „са използвали платформата Wazirx“.

Индийската крипто борса подчерта, че „си сътрудничи с разследващите, като им предоставя всички необходими подробности, информация и документи на предполагаемите обвинени компании“, които са използвали нейната платформа.

„Поради активното сътрудничество, разширено от Wazirx, и активните проверки срещу изпирането на пари (AML), които доведоха до блокирането на подозрителни акаунти, ED размрази банковите сметки на Wazirx“, крипто борсата описва подробно, уточнявайки:

Wazirx вече е в състояние да продължи банковите си операции както обикновено.

ЕД оповестен че е замразила банковите активи на Wazirx в началото на август. Агенцията обясни, че действието е част от нейното разследване за пране на пари в небанкови финансови компании (NBFC) и техните финтех партньори за „хищнически практики на кредитиране“ в нарушение на насоките на Резервната банка на Индия (RBI).

Wazirx допълнително изясни в понеделник, че задълбочено вътрешно разследване е разкрило:

Повечето от потребителите, чиято информация беше потърсена от ED, вече бяха идентифицирани като подозрителни от Wazirx вътрешно и бяха блокирани през 2020-2021 г.

След Wazirx, ED замръзна крипто и банкови активи на стойност $46 милиона на Vauld, крипто платформа, подкрепена от Peter Thiel. През август агенцията търсене крипто борса Coinswitch Kuber. Главният изпълнителен директор на борсата обаче каза, че това не е свързано с разследвания за пране на пари.

Какво мислите за размразяването на банковите сметки на крипто борсата Wazirx от ED? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кевин Хелмс

Студент по австрийска икономика, Кевин откри биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Неговите интереси са в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и пресечната точка между икономика и криптография.