Голямата индийска борса за криптовалути WazirX заяви, че е възобновила банковите операции, заявявайки, че Дирекцията за изпълнение (ED) е размразила банковите сметки на компанията.
WazirX възобновява операциите
Според един актуализация в понеделник (12 септември 2022 г.) WazirX каза, че крипто борсата си сътрудничи с властите, като компанията предоставя необходимите документи и информация за подпомагане на разследванията.
Изявление от компанията гласи:
„Поради активното сътрудничество, разширено от WazirX, и активните проверки срещу изпирането на пари (AML), които доведоха до блокирането на подозрителни акаунти, ED размрази банковите сметки на WazirX. WazirX вече е в състояние да продължи своите банкови операции както обикновено.“
През август ED нахлу в помещенията на Zanmai Lab, компанията-майка на WazirX, а също и в нейния директор Sameer Mhatre, по обвинение, че фирмата е подпомагала 16 финтех приложения, които вече са били обвинени в пране на пари. Според агенцията крипто борсата е помогнала на тези компании да изперат престъпните си приходи с помощта на криптовалута.
Освен това ED твърди, че компанията майка на WazirX си сътрудничи с Binance, Crowdfire и Zettai, за да прикрие собствеността върху крипто борсата.
Освен това агенцията заяви, че индийската компания е нарушила нормите за познаване на клиента (KYC) и не е извършила надлежна проверка, нито е докладвала за подозрителни транзакции. В резултат на това индийският надзорен орган замрази активите на WazirX на стойност 8.1 милиона долара.
WazirX излезе с изявление от името на Zanmai Labs, заявявайки, че си сътрудничи с ED и е прозрачен в отговора на всички запитвания. The блог пост Също така каза
„Zanmai Labs има политика на нетърпимост към всякакви незаконни дейности, използващи WazirX. Потребителите се съгласяват в потребителското споразумение да използват WazirX в съответствие с приложимото законодателство. Потребителите се регистрират в WazirX само след като завършат процеса на KYC, включително представяне на доказателство за адрес и самоличност. Нашите KYC/AML условия и процеси са достъпни на платформата публично. За всяка транзакция ние сме в състояние да предоставим подробности за KYC на съответния потребител.“
Още крипто борси под разследване на ED
В последната актуализация WazirX изясни, че крипто борсата няма връзка с обвинените фирми за финтех и приложения за заеми по разследването на ED. Платформата също така заяви, че задълбочено вътрешно разследване разкри, че вече е блокирала някои от подозрителните потребители под радара на ED през 2020-2021 г.
Както вече беше съобщено от crypto.news, по време на разследването на ED за WazirX, B
Изпълнителният директор на Binance Changpeng Zhao, известен също като "CZ" изяснени че Binance не притежава WazirX, заявявайки, че сделката за придобиване между двете страни, инициирана през 2019 г., не е била завършена.
Малко след замразяването на активите на WazirX, ED също изпълни подобно действие срещу борсата за криптовалута Flipvolt, индийското дружество на сингапурската платформа Vauld, замразявайки активи на стойност над 46 милиона долара. Агенцията твърди, че Flipvolt „имаше много хлабави норми за KYC, нямаше механизъм EDD, нямаше проверка на източника на средства на вложителя и нямаше механизъм за вдигане на STRs.“
Vauld, през юли, окачен депозити и тегления в резултат на спада на крипто пазара. Фирмата за крипто кредитиране беше по-късно дадено тримесечна защита на кредиторите в Сингапур, за да може компанията да се съсредоточи върху своя план за преструктуриране.
Източник: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/