Индийската полиция търси основателя на Bitconnect в разследване, включващо почти 5 милиона долара в биткойни

Индийските власти издирват основателя на крипто инвестиционен протокол Bitconnect Сатиш Кумбхани за измама, включваща биткойн (BTC). 

Кумбхани се издирва, след като срещу него е подадена жалба за измама на човек с почти 220 биткойна (4.7 милиона долара) в разтегнатия град Пуна, Индийски Експрес съобщи на август 18.

Базиран в Пуна адвокат подаде Първи информационен доклад (FIR) в полицията, твърдейки, че обвиняемият го е измамил за първоначалната му инвестиция от 54 биткойна. Заслужава да се отбележи, че властите подготвят подаването по Първия информационен доклад след първоначална проверка дали подадената жалба отговаря на основните изисквания за официално разследване.

Адвокатът, който поиска анонимност, обвини Кумбхани и шестима други, че също са го измамили за възвръщаемостта на 166 BTC, които той е реинвестирал в различни платформи между 2016 и 2021 г.

Kumbhani засилва правните неволи 

Трябва да се отбележи, че Кумбхани се укрива от февруари, след като беше обвинен в схема на Понци за 2.4 милиарда долара, включваща инвеститори от САЩ. В правна декларацияамериканските власти заявиха, че Кумбхани вероятно е изчезнал от Индия с неизвестно местонахождение.

„Кумбхани вероятно се е преместил от Индия на неизвестен адрес в друга чужда държава. От ноември Комисията се консултира с финансовите регулаторни органи на тази страна в опит да открие адреса на Кумбхани. В момента обаче местоположението на Кумбхани остава неизвестно“, се посочва в документацията. 

Струва си да се спомене, че инвеститорите в световен мащаб бяха насърчени да закупят децентрализираната криптовалута с отворен код на Bitconnect, наречена Bitconnect Coin (BCC). След това те биха заели токените на Bitconnect чрез програма за заемане. В замяна Bitconnect ще инвестира приходите чрез собствени технологични решения, създадени да търгуват автоматично и печелившо. 

Въпреки това, според властите, инвестициите не са били търгувани, както е било обещано, а са били насочени към плащане на предишни инвеститори.