Индийската агенция за разследване ED замрази $1.6 милиона в BTC, свързани с измама с приложение за игри

Крипто индустрията е придружена от измами и измами от момента, в който Биткойн за първи път получи своята стойност. През годините количеството на измамите в индустрията продължаваше да нараства с цените и интереса на населението.

Някои от тези случаи дори са успели да останат незабелязани за дълго време, като измамата с приложения за игри отпреди две години, която индийската агенция за разследване, Дирекцията за правоприлагане (ED), наскоро разби. ED е най-голямата агенция за разследване на финансови престъпления в страната, и то наскоро оповестен че е замразил 85.9 BTC на стойност приблизително $1.6 милиона, които са били съхранявани в сметка на Binance.

Той също така замрази определено количество токени WazirX (WRX) и Tether (USDT), които възлизат на общо $550,000 XNUMX.

Какво се знае по случая?

Според агенцията измамното приложение за игри е известно като E-Nuggets и е било най-активно по време на периода на блокиране на COVID-19. Приложението предлага разнообразие от игри, както и услуга за портфейл за потребителите, за да депозират своите средства. На всичкото отгоре предлагаше и възможност за печелене на стимули, което привлече потребителите, освен игрите.

След провеждане на разследване, ED нахлу в няколко помещения в Колката по-рано този месец, за които се смята, че са свързани със случая. Той възстанови общо 2.2 милиона долара в еквивалент в местна валута и разкри, че главният заподозрян по случая е 25-годишният Аамир Кан.

В изявлението си ED отбелязва, че Хан е пуснал приложението за игри, предназначено да измами обществеността, и след като е събрал значителна сума пари от потребителите на приложението, той внезапно ще спре тегленията, предлагайки различни причини, за да оправдае този ход.

Агенцията отбелязва, че обвиняемият е изтрил данните и информацията за профила от сървърите на приложението, но агенцията е успяла да сглоби какво се е случило. Навлизайки в подробности, ED обясни, че Хан е избрал да скрие парите си в цифрова валута, която е закупил от най-голямата родна крипто борса, WazirX. След това той прехвърли средствата в отделна сметка на най-голямата борса в света по обем на търговия Binance.

Заподозреният е задържан на 25 септември

Първият доклад за подозрителна дейност дойде от Федералната банка, която е търговска банка на национално ниво в страната. Това беше на 15 февруари тази година, когато банката подаде FIR (Първи информационен доклад) в полицейското управление на Park Street в Колката, оплаквайки се от потенциални дейности за пране на пари, свързани с приложението.

Местната полиция обаче не се заинтересувала от случая. Дирекцията по принудително изпълнение (ED), от друга страна, го направи и започна разследване на проблема по указание на Министерството на финансите на Съюза. Докато претърсванията, които агенцията проведе първоначално се състояха на 10 септември, Хан беше задържан едва на 25 септември. След приключването на издирването полицията в Колката отстрани от длъжност разследващия служител, който не е започнал разследване.

сроден

Tamadoge – Играйте, за да спечелите Meme монета

• Печелете TAMA в битки с домашни любимци на дожите
• Максимално предлагане от 2 милиарда, изгаряне на токени
• Вече е в списъка на OKX, Bitmart, Uniswap
• Предстоящи обяви на LBank, MEXC