Казахстан разследва хотел за крипто копаене, за който се твърди, че работи като схема на Понци – Новини за копаене на биткойни

Властите в Казахстан започнаха разследване на хотелски бизнес с копаене, за който се подозира, че е крипто пирамида, като част от продължаващо потушаване на незаконни дейности, свързани с криптовалути. Платформата, наречена Bincloud, привлича инвеститори чрез популярни приложения за съобщения.

Операторите на Bincloud задържаха 16% от средствата на инвеститорите за себе си

На фона на засилените усилия за борба с измамите, свързани с крипто, Агенцията за финансов мониторинг на Казахстан започна досъдебно разследване на бизнес за копаене на крипто, за който се твърди, че работи като схема на финансова пирамида. Той се ръководи от отдела за наблюдение в региона на Западен Казахстан, обяви FMA, цитиран от руски крипто медии.

Хората зад миньорския хотел Bincloud набираха инвеститори чрез месинджърите Whatsapp и Telegram, убеждавайки ги да вложат пари в проекта, предлагащ наем на оборудване за копаене. Като награда им беше обещано да си връщат от 5 до 6% от инвестираната сума дневно.

Измамниците удържали 16% от доходите на хотелските ползватели, а съобщение за печата подробно. Финансовите регулатори на Казахстан призовават жертвите на предполагаемата схема на Понци да се свържат с регионалните отдели на Агенцията за финансов мониторинг и да докладват за своите случаи.

Разследването на Bincloud идва като част от правителствена офанзива срещу престъпления, свързани с криптовалути. Казахстанската полиция наскоро счупения банда, за членовете на която се твърди, че са принуждавали ИТ специалисти да управляват подземни криптоферми от тяхно име.

Нелегалната минна операция е донесла на организаторите около половин милион щатски долара месечен доход. Медийни публикации сочат, че подобно на други подобни начинания престъпната група не би могла да действа без протекция или някаква връзка с високопоставени служители или бизнесмени.

Бизнес климатът за крипто копачите в Казахстан се променя

Поддържайки изкуствено ниски цени на електроенергията, Казахстан се превърна в магнит за предприятията за добив на крипто, когато Китай наложи репресии срещу индустрията през май 2021 г. Оттогава обаче нещата се промениха и някои компании вече преместен техния хардуер към други горещи точки за копаене.

Докато администрацията на президента Касим-Жомарт Токаев посочи, че иска да развие крипто индустрията на страната, нарастващият енергиен дефицит, дължащ се на притока на копачи, повлия на Политики в сектора, докато също започна натискане надолу относно незаконния добив.

През февруари държавният глава на Казахстан подчерта, че правителството в Нур-Султан не е против крипто копаене в рамките на закона, но настоя всички съоръжения за копаене да бъдат идентифицирани и инспектирани от FMA. The поръчка дойде, когато минните компании бяха изправени прекъсване на захранването през студените зимни месеци.

През юли Токаев подписан закон, който повишава данъчната тежест за регистрираните минни предприятия. Законодателството въведе диференцирани данъчни ставки въз основа на средната цена на електроенергията, изразходвана за сечене на цифрови монети, увеличавайки претоварване влезли в сила в началото на годината.

Очаквате ли властите в Казахстан да проведат други разследвания в крипто пространството? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Арти Медведев