Мъж е изправен пред 25 години зад решетките за незаконно конвертиране на биткойн (BTC) в щатски долари в схема за пране на пари

Мъж от Ню Йорк е изправен пред 25 години затвор, след като беше осъден за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари като част от схема за пране на биткойни (BTC).

Според ново съобщение за пресата от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), федерално жури осъден Мустафа Гьоклу за пране на BTC, получен чрез незаконна продажба на наркотици.

През юли 2018 г. Goklu направи оферта онлайн за закупуване и конвертиране на BTC в пари срещу заплащане под потребителското име „Mustangy“. Федералните агенти под прикритие скоро реагираха, създавайки своя случай срещу лошия актьор, като организираха няколко обмена на пари на обща стойност 133,000 XNUMX долара.

Гоклу беше арестуван през април 2019 г., след като извърши седем отделни сделки с агенти под прикритие, според прессъобщението.

„[Служителят под прикритие] многократно посочи на обвиняемия, че източникът на BTC, който обвиняемият обменя, е трафик на наркотици и това е част от бизнеса [на служителя под прикритие]. Той продаваше оксикодон, адерал и марихуана.

Транзакциите са извършени в паркирания Mercedes-Benz на ответника, в кафене в Сънисайд, Куинс и места в Манхатън. Сумите, обменени при всяка транзакция, варираха от приблизително $5,000 до $50,000 133,000 за общо $XNUMX XNUMX.

По време на всяка транзакция [служителят под прикритие] прехвърляше BTC в портфейла за криптовалута на Goklu, след което ответникът задържаше седем или осем процента комисионна и предоставяше на [служителя под прикритие] останалата сума в брой.“

Доказателствата в процеса срещу Goklu разкриха, че той също така незаконно изпира биткойни и за други лица.

Както заяви американският прокурор Бреон Пийс,

„Ответникът предложи на клиентите си възможността да изперат своите приходи от престъпна дейност, да останат анонимни и да прикрият откъде идват техните биткойни, за да могат да продължат да се занимават с трафик на наркотици и други престъпления, като същевременно избягват разкриването на правоприлагащите органи.

С днешната присъда незаконният бизнес на Goklu за конвертиране на пари от една форма в друга без необходим лиценз е прекратен и обвиняемият е осъден за престъпленията си.“

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/topvector/MrArtHit