Четирима руснаци бяха обвинени в САЩ за управление на крипто пирамида и схема на Понци, която е измамила инвеститори с милиони долари. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат изправени пред максимално наказание от 20 години затвор за ролята си в платформата за предполагаемо децентрализирано финансиране (defi) Forsage.
Основателите на Forsage са обвинени в управлението на пирамидата на криптовалута
Голямо федерално жури в окръг Орегон върна обвинителен акт в сряда, обвиняващ основателите на платформа за крипто инвестиции defi за това, което властите смятат за глобална схема на Понци. Твърди се, че организацията Forsage е събрала около 340 милиона долара от своите жертви, според обявление от Министерството на правосъдието на САЩ.
И четиримата обвиняеми – Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков – са граждани на Руската федерация. Някои от тях използваха един или повече псевдоними, докато агресивно популяризираха проекта чрез своя уебсайт и социални медии като легитимна, доходоносна и нискорискова бизнес възможност. Сергеев например се представи като Майк Муни или Глеб Милион.
Forsage беше рекламиран пред обществеността като децентрализиран матричен проект, базиран на мрежов маркетинг и интелигентни договори. В действителност тя беше създадена и управлявана като инвестиционна схема на Понци и пирамида, която измами инвеститори по целия свят. Всеки от обвиняемите е обвинен в заговор за извършване на телена измама. Ако бъдат осъдени, те ще получат до 20 години затвор.
Съдебните документи показват, че руските граждани са внедрили интелигентни договори в блокчейните Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Анализът на кода показа, че веднага щом някой инвестира във Forsage чрез закупуване на така наречения „слот“ в интелигентен договор, средствата се използват за плащане на по-ранни инвеститори във Forsage.
Прокурорът на САЩ Натали Уайт за окръг Орегон подчерта, че обвинителният акт е резултат от продължило месеци разследване. „Повдигането на обвинения срещу чуждестранни участници, които са използвали нова технология за извършване на измами на нововъзникващ финансов пазар, е сложно начинание, възможно само с пълната и пълна координация на множество правоприлагащи агенции“, уточни тя.
Криминалистиката на блокчейн потвърди, че над 80% от инвеститорите на Forsage са получили по-малко етер (ETH) обратно, отколкото са инвестирали в неговата програма Ethereum. Освен това, поне един интелигентен договор е използван за пренасочване на парите на инвеститорите към сметки в криптовалута, контролирани от основателите.
Forsage стартира онлайн през януари 2020 г. Обвинението срещу руснаците идва, след като през август миналата година Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заредена 11 души, четиримата съоснователи и седем промоутъри на платформата, за участието им в създаването и популяризирането на измамната крипто пирамида и схемата на Понци.
Какво мислите за случая Forsage? Кажете ни какво мислите по темата в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/