SEC таксува членовете на Trade Coin Club за управление на 82K BTC крипто Ponzi схема

Комисията за ценни книжа и борси (SEC) купи обвинения срещу петима членове на крипто схема на Понци – Trade Coin Club, която измами над 100,000 82,000 инвеститори по целия свят с 295 XNUMX BTC, оценени на XNUMX милиона долара по това време, според към прессъобщение на SEC от 4 ноември.

The Trade Coin Club е схема за крипто пирамида, представена като маркетингова програма на много нива, която работи от 2016 до 2018 г. и обещава печалби от несъществуващ бот за търговия с крипто активи.

По време на пресата стойността на откраднатия биткойн достига приблизително 1.7 милиарда долара, което го нарежда като един от Най-големият Схемите на Понци на всички времена.

Сред обвинените са Douver Torres Braga, който създаде и управлява Trade Coin Club и спечели най-малко $55 милиона в биткойни, заедно с промоутърите на схемата, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor и Jonathan Tereault, които получиха $1.4 милиона, $2.6 милиона и съответно $625,000 XNUMX.

Схема на крипто Понци

Според SEC, Trade Coin Club е подмамил инвеститорите да мислят, че ще печелят 0.35 процента минимални печалби дневно от ботове за търговия с крипто активи, като правят милиони микротранзакции в секунда. Брага прибра инвеститорски средства за собствена лична употреба и за плащане на организаторите на платформата.

Клубът плащаше тегления от депозити на инвеститори вместо печалби, генерирани от дейности на ботове за търговия с крипто активи, както беше обещано от The Trade Coin Club.

SEC преследва членовете на клуба за нарушаване на разпоредбите за борба с измамите и регистрация на ценни книжа, разпоредби за регистрация на ценни книжа и брокер-дилър. Междувременно SEC също търси финансова компенсация от членовете.

SEC твърди, че в момента започва разследване с инструменти за проследяване на блокчейн и аналитични инструменти, за да изправи пред правосъдието онези, които извършват измами с ценни книжа.

Правителствената агенция също така предупреди инвеститорите, като ги помоли да се въздържат от инвестиране в активи, като идентифицира червени знамена, включително обещания за висока възвръщаемост на инвестициите, нелицензирани или нерегистрирани продавачи, изображения на рязко нарастващи стойности на инвестиционни сметки и фалшиви препоръки.