- Южнокорейските прокурори са подозрителни в незаконна търговия с чуждестранна валута
- Пазачите са подложени на сериозни съмнения относно прането на пари и незаконната валутна търговия
- FSS се сблъсква с двамата кредитори.
Пране на пари или незаконни валутни транзакции?
Пореден случай на пране на пари от криптоспекуланти идва направо от сърцето на южно корейски финансови основания. южно корейски Прокурорите са силно подозрителни относно чуждестранните парични преводи от над 2 трилиона корейски вона, т.е. приблизително 1.5 милиарда щатски долара в банката на страната.
След като получи съответен набор от данни относно прането на пари от службите за финансов надзор (FSS), централната окръжна прокуратура на Сеул е готова да разследва същото. Разследващите проучват валутни транзакции на стойност 1.3 трилиона вона в Shinhan Bank и останалите 800 трилиона вона в Woori Bank. Освен това част от тези транзакции се обработват в Китай, както предполага докладът.
Разследвания на FSS в движение
FSS също така идентифицира няколко компании, които може да участват в транзакциите като незаконни акции на маржа на печалбата, използващи биткойн Kimchi Premium. Kimchi Premium описва премията, с която биткойн и други криптовалути търгуват Южна Кореа над други световни пазари, тъй като на чуждестранните инвеститори е забранено да търгуват на местно ниво на пазара на криптовалута.
Следователите и прокурорите проверяват двамата заемодатели, които може да са нарушили закони, за да извършват сделки с чуждестранна валута или пране на пари. Има подозрение от нетизените, че Terraform Labs може да са включени в процеса индиректно.
Продължавайки по-нататък, Woori предупреди FSS за подозрителна търговска дейност в акаунт от един от техните офиси за продажби. Обемът на търговия беше огромен и включваше различни корпоративни акаунти, както съобщава Woori.
Заключения
По-рано тази година FSS глоби банка HANA от Южна Корея с 50 милиона вона за нарушаване на правилата. Това се случи, когато клонът на Hana в Сеул не успя да проследи подозрителен валутен курс от 200 милиарда вона. Като се има предвид интензивността и поверителността на случая, служителите от двете банки кредитори отрекоха да предоставят каквито и да е подробности. Освен това те казаха, че FSS ще окаже пълно съдействие от наша страна, но медиите трябва да изчакат, докато FSS приключи разследването и сподели резултатите.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/