През последните години криптовалутата се превърна в популярна форма на инвестиции и финансови транзакции, като много хора се насочиха към цифрови валути като Bitcoin и Ethereum. Възходът на т...
Tag: незаконен
Главният технически директор на Composable Finance подава оставка заради предполагаеми незаконни операции от неговия главен изпълнителен директор
Карел Кубат, главен технически директор (CTO) на Composable Finance, подаде оставка от проекта, цитирайки няколко незаконни практики от главния изпълнителен директор на компанията Омар Заки. Карел Кубат подаде оставка от к...
Използване на блокчейн за незаконно съдържание, причиняващо разделение в мненията
Технологията Blockchain отбеляза скок във възприемането по целия свят, предвид цензурата и неизменните функции. Но същите предимства могат да се използват и за популяризиране на незаконно или защитено с авторски права съдържание. W...
Доклад: Незаконната крипто активност достигна най-високата си точка през 2022 г
Незаконните транзакции с криптовалута се увеличиха десетократно през 2022 г., отбелязвайки най-високата обща цифра досега в историята на крипто. В това, което може би беше най-лошата година за биткойн и неговите крипто братовчеди да...
Нов инструмент позволява на потребителите на Tornado Cash частно да покажат, че средствата им не са незаконни
Инструмент, създаден от Chainway, позволява на потребителите на Tornado Cash да докажат, че първоначалните им депозити не са от списък с портфейли, съдържащи откраднати средства - без да разкриват собствения си адрес. Наречено доказателство за невинност...
Основателят на Bitzlato е арестуван за предполагаема обработка на 700 милиона долара незаконни средства
Основателят на борсата за криптовалута Bitzlato беше арестуван и обвинен в обработка на 700 милиона долара незаконни средства, част от усилията на Министерството на правосъдието да премахне „пране на пари...
Незаконните крипто транзакции през 2022 г. надхвърлиха 20 милиарда долара за първи път: Chainalysis
Съобщава се, че незаконните финансови транзакции, включващи криптовалути през 2022 г., са се увеличили за втора поредна година, достигайки исторически връх от 20.1 милиарда долара. Предишният рекорд беше през 2021 г., когато...
Висок за всички времена обем на незаконни крипто транзакции; Доклади Предлагат
Chainalysis публикува годишния анализ на обема на незаконните крипто транзакции. Платформата обяви, че обемът на незаконните транзакции е достигнал исторически връх от 20.1 милиарда долара. Всички споделени...
Незаконните крипто транзакции достигнаха исторически върхове през 2022 г.: Доклад
2022 г. постави рекорда в незаконните транзакции във веригата, оставяйки настрана криминалните разследвания на фалирали крипто бизнеси като FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs и други. Съгласно...
Анализът на блокчейн не може да предотврати незаконни схеми на ниво FTX
Прозрачността на данните беше фокусна точка за индустрията на криптовалутите, но фиаското на FTX показа, че централизираните борси (CEX) не са достатъчно прозрачни. Досега фирмите за крипто анализ са ...
Сайтовете за крипто спортни залагания могат да победят незаконните залагания от индустрията
Световното първенство по футбол в Катар 2022 г. върви, след като вече достигна своя връх с общ брой зрители до над 14 милиона по време на късния победител на Килиан Мбапе срещу Австралия. Спортни събития като това привличат много хора...
Основателят на FTX SBF Не знае ли за незаконното използване на клиентски средства?
преди 47 минути | 2 минути четене Новини на борсата Фалит Крипто борсата FTX има дупка от $8 милиарда в баланса си. SBF на FTX има една останала кредитна карта и $100,000 XNUMX в банковата сметка. Прословутият ф...
Незаконните трансфери между вериги се очаква да нараснат до $10 милиарда: Ето как да ги предотвратите
Прогнозите предвиждат криптовалутни престъпници да изперат над 10 милиарда долара чрез междуверижни мостове до 2025 г., което води до призиви за холистични решения за скрининг. Подобреният анализ на блокчейн ще б...
Мустафа Гокиу виновен за управление на незаконен крипто бизнес
Мустафа Гокиу – мъж, живеещ в град Сънисайд, Ню Йорк – беше осъден в средата на октомври от федерално жури в Бруклин за предполагаемо управление на схема за пране на крипто пари и наркотици. Това е стат...
Министерството на отбраната на САЩ подслушва разузнавателна фирма, за да оцени крипто заплахата за националната сигурност
Министерството на отбраната на САЩ нае фирма за крипто разузнаване, за да прегледа потенциалната заплаха за сигурността на криптовалутите. DARPA, Агенцията за напреднали изследователски проекти на отбраната, възложи на Inca Digit...
Южна Корея разкрива 650 милиона долара незаконни средства, преместени чрез крипто борси
Според местен доклад Южнокорейската служба за финансов надзор (FSS) е разкрила незаконни международни преводи на средства на допълнителни $650 милиона, свързани с крипто борси. През юни,...
Министерството на финансите на САЩ търси обществено мнение за ролята на криптовалутата в незаконното финансиране – crypto.news
В понеделник Министерството на финансите на САЩ подаде искане за коментар (RFC), като поиска от обществеността да сподели мнението си относно използването на криптовалута във финансови престъпления и свързаните с това рискове...
Министерството на финансите на САЩ иска обществеността да коментира ролята на крипто в незаконното финансиране
„Нарастващото използване на цифрови активи във финансовата дейност повишава рисковете от престъпления като пране на пари, финансиране на тероризъм и разпространение на оръжия, схеми за измами и кражби и корупция“, се казва в съобщението...
Главният изпълнителен директор на Binance опровергава твърденията за незаконна връзка на Exchange с Китай
преди 3 часа | 2 минути четене на Exchange News CZ обяснява, че Чен всъщност е колега, когото е срещнал чрез общ приятел. CZ отговори на критиките в публикация в блог, публикувана от Binance в четвъртък. Чангпен...
NFT на стойност над $100 милиона бяха откраднати от миналата година: Elliptic
Нов доклад от фирмата за анализ на блокчейн Elliptic хвърля светлина върху кражбата на незаменими токени (NFT), измамите и друга незаконна дейност. Докладът на Elliptic установи, че NFT на стойност над $100 милиона ...
Uniswap поставя в черен списък 253 крипто портфейла, свързани с незаконни дейности – crypto.news
През последните четири месеца Uniswap блокира повече от 250 адреса, свързани с различни незаконни дейности. Информацията беше разкрита от Джордан Франкфурт, софтуерен разработчик с Uniswap, който публикува...
Незаконната дейност изпреварва законните употреби въпреки спада на крипто
Обемът на незаконните транзакции е намалял само с 15% Обемът на легитимните транзакции обаче е намалял с 36% Общата пазарна капитализация на криптовалутите е намаляла с приблизително 44% Престъпността в цифровата валута е по-силна от истинската...
Незаконната крипто активност спада — приходите от измами са с 65% по-ниски от миналата година — представени биткойн новини
Chainalysis установи, че незаконните криптовалути са намалели през тази година, като общите приходи от измами възлизат на 1.6 милиарда долара, с 65% по-ниски в сравнение с края на юли миналата година. „Тези числа показват...
Tornado Cash отговаря за спирането на незаконната дейност, казват служители
Chainalysis съобщава, че 10.5% от средствата, преминали през Tornado Cash, са били откраднати. Класифицирането на кода като субект за целите на законите за санкции става сложно, според експерти решението на Министерството на финансите...
Южнокорейските прокурори стрелят срещу незаконните биткойн „Kimchi Premium“ транзакции
Южнокорейските прокурори са подозрителни в незаконната търговия с чуждестранна валута Контролните органи са силно подозрителни относно прането на пари и незаконната валутна търговия FSS се изправя срещу двамата заемодатели...
Услугите за смесване достигат рекордно високо ниво поради незаконни дейности: Chainalysis
Криптовалутите, изпратени до услугите за смесване, достигнаха месечен връх за всички времена от 51.8 милиона долара през април. Услугите за смесване позволяват на собствениците на криптовалута да скрият източника на средства. Chainalysis също разкрива...
Популярността на крипто миксерите нараства, тъй като незаконните адреси тласкат обеми към ATH: Доклад
Тъй като дейностите във веригата се забавят по време на крипто зимата, използването на миксери за криптовалута се удвои през 2022 г., като адресите, класифицирани като „незаконни“, са най-големият принос. Смесители на криптовалута,...
Търсенето на крипто миксери достига ATH, дейностите с незаконни адреси привличат мнозинство
Нарастващото използване на миксери в крипто пространството привлича общественото внимание. Престъпниците и техните незаконни дейности са обвинени в участие в тази ситуация, според Chainalysis. Блокчейнът...
Незаконното крипто преминаване към миксери с темпове, за да се удвои през 2022 г
Незаконните адреси представляват 23% от средствата, изпратени до миксери досега през 2022 г., спрямо 12% през 2021 г. Групи, свързани със севернокорейското правителство, изпращат около половината от средствата, отиващи в миксери Мор...
Министерството на финансите на САЩ търси публични коментари относно свързаните с крипто незаконни финанси и рискове за националната сигурност – Регламент Bitcoin News
Министерството на финансите на САЩ търси публичен принос относно „свързаните с цифрови активи незаконни финанси и рискове за националната сигурност“. Отделът предупреди: „Нарастващото използване на цифрови активи във финансите...