Още преди появата на P2E крипто, експертите по борба с прането на пари са отбелязали рисковете за незаконно финансиране около онлайн игрите. През 2019 г. изследователи от Royal United Services Institute, британска...
Tag: незаконен
Крипто регулация в Европа: между законни и незаконни дейности
Европейският законодател се придвижва навсякъде, за да регулира всичко, което може да има общо с криптовалутите и, по-общо, с всички крипто-активи. Аспектите, които изглеждат най-близо до т...
„Незаконните“ криптовалути на Северна Корея бяха силно засегнати от срива на пазара
Неотдавнашният срив на крипто пазара остави Северна Корея с милиони долари загуби от откраднатите й крипто активи и може да засегне финансирането на оръжейната й програма, съобщи Ройтерс. Биткойн (BTC) r...
Dogecoin на стойност милиони, свързани с незаконна дейност, включително тероризъм: Elliptic
Dogecoin е все по-свързан с незаконна дейност, включително схеми на Понци, финансиране на тероризъм и материали за сексуално малтретиране на деца (CSAM), според нов доклад на фирмата за анализ на блокчейн E...
Dogecoin на стойност милиони, свързан с незаконна дейност
Цена на доджкойн към момента на писане – $0.06245 Досега Infowars е събрала повече от 1,700 долара (1,383 паунда) в доджкойн. Неговата пазарна капитализация намаля с 1% през последните 24 часа Доджкойн прогресивно се асоциира...
Бивш старши мениджър на Huobi, обвинен в незаконна търговия: Доклад
Властите в Хонконг преследват бивш старши мениджър в крипто борсата Huobi, обвинявайки го, че е спечелил незаконно 5 милиона долара чрез тайна търговия срещу компанията. Според доклад на The Financi...
Изпълнителен директор на крипто борса Huobi обвинен в нетиране на $5,000,000 чрез незаконна търговия: Доклад
Съобщава се, че крипто борсата Huobi съди бивш изпълнителен директор, обвинен в натрупване на 5 милиона долара в Tether (USDT) чрез тайна търговия срещу фирмена сметка под негов контрол. Докладът на Financial Times...
Бивш служител на Huobi е обвинен в незаконна търговия
Бивш старши мениджър в Huobi, една от най-големите крипто борси в света, е преследван в пристанище след обвинения, че е създал $5 милиона чрез QT commerce срещу организация, съгласна...
Хуоби обвинява бивш старши мениджър в незаконна търговия
Бивш старши мениджър в крипто борсата Huobi е обвинен в незаконна търговия, според доклад на Financial Times. В доклада се посочва, че Хуоби е завел дело срещу Чен Боли...
Доклад BIS: Регулаторите трябва да определят дали стойността, която може да се извлече от майнера (MEV) е незаконна
Банката за международни разплащания наскоро публикува изследователска статия и приравнява стойността, която може да се извлече от миньорите (MEV) на незаконни дейности на конвенционалните пазари, като например предни и сан...
Докладът CipherTrace показва спад в незаконната дейност в крипто екосистемата
? Искате ли да работите с нас? CryptoSlate наема за няколко позиции! На фона на екстремните пазарни условия, доклад от 13 юни на CipherTrace описва подробно положителното развитие в крипто екосистемата, предполага...
Незаконното използване на криптовалути като процент от общото използване е намаляло: Доклад
Незаконната дейност с криптовалута през 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. е намаляла като процент от общата крипто активност, според фирмата за криминалистика на блокчейн CipherTrace. Криптовалутата в...
Binance е прала над 2.3 милиарда долара незаконни средства, показва разследването
Съобщава се, че най-голямата борса за криптовалута в света Binance е действала като канал за пране на незаконни пари, надхвърлящи над 2.3 милиарда долара за пет години. Твърди се, че Binance е бил използван от хакери, наркотици ...
Нова технология опростява разследванията на незаконна употреба на криптовалута
Правоприлагащите органи в САЩ бързо въвеждат инструменти за разследване на криптовалута. Ново предложение на пазара има за цел да кондензира веригите от крипто транзакции в лесно видими времена...
Биткойн се използва главно в подземната икономика за незаконни дейности
Бен Бернанке казва, че основното използване на биткойн е най-вече за дейности в сивата икономика. Цена на BTC към момента на писане – $30,350.79 3 Пазарната капитализация на BTC се е повишила с 24% през последните XNUMX часа Предишна Fede...
Биткойн се използва главно в подземната икономика за незаконни дейности – Представени новини за биткойн
Бившият председател на Федералния резерв Бен Бернанке казва, че основната употреба на биткойн е „най-вече за дейности в сивата икономика и често неща, които са незаконни или незаконни“. Той добави: „Не мисля, че биткойн ...
Незаконните дейности в сектора на DeFi се наблюдават нарастване през последните две години: Chainalysis
Незаконните транзакции с криптовалута в сектора на децентрализираните финанси (DeFi) нарастват през последните две години, според доклада за безопасност и съответствие на Web3 от Chainalysis. Над...
Правителството на Обединеното кралство ще представи законопроект за справяне с незаконните финанси
Обединеното кралство ще внесе законопроект за справяне с незаконното финансиране, каза принц Чарлз в речта на кралицата, когато отбеляза откриването на парламента. „Ще бъде представен законопроект за по-нататъшно укрепване...
Много незаконни крипто фондове са заети от Тайните служби
Тайните служби са събрали цели 102 милиона долара в незаконна криптовалута Тайните служби са разкрили няколко опита за пране на пари 102 милиона долара произтичат от повече от 250 отделни случая ООН...
Тайните служби са взели много незаконни криптовалути
Тайните служби на Съединените щати работят усилено, за да разбият незаконната употреба на крипто. Към момента на писане беше издаден нов доклад, който твърди, че Тайните служби са събрали цели $102...
AUSTRAC пуска 2 нови ръководства, за да ви помогне да откриете незаконната употреба на криптовалута
Австралийската агенция за прилагане на финансовото съответствие AUSTRAC пусна две нови ръководства, за да помогне на организациите да открият кога клиентите използват криптовалута за незаконни средства или когато са принудени да плащат...
Робърт Тейлър е обвинен в незаконна схема за биткойн банкомат
Мъж е обвинен в управление на няколко незаконни биткойн и крипто банкомати в Ню Йорк, които са били поставени в перални в целия щат. Робърт Тейлър, на 35 години, е обвинен в престъпление...
Беларус приема правна процедура за конфискация на незаконна криптовалута – Регламент Биткойн Новини
Изпълнявайки наскоро подписания президентски указ, правителството на Беларус въведе процедура, позволяваща на държавата да конфискува притежания на цифрова валута. Този ход ще даде правоприлагащи органи...
Министърът на финансите на Индия каза, че крипто може да се използва за незаконни дейности
Министърът на финансите на Индия, Нирмала Ситараман, вярва, че крипто може да помогне за улесняване на финансирането на тероризма и прането на пари. Тя каза това по време на срещата на финансовите министри от Г-20 и Централната ба...
Нови правила за спиране на незаконните потоци в ЕС чрез крипто активи
Регламентът е важен за новия ЕС срещу пакета за незаконно избягване на данъци Целта е да се гарантира, че крипто-ресурсите могат да се следват подобно на обичайните парични движения Има недостатък в правилата за...
Нови правила за спиране на незаконните потоци в ЕС чрез криптоактиви
Регламентът е важен за новия ЕС срещу пакета за незаконно избягване на данъци. Целта е да се гарантира, че крипто-ресурсите могат да се следват подобно на обичайните парични движения. Има недостатък в правилата за...
Какво трябва да знаете за днешното изслушване в Сената относно незаконната употреба на криптовалута в Русия
Банковият комитет на Сената е домакин на изслушване относно използването на крипто за незаконно финансиране в четвъртък. Изслушването следва вълна от спекулативни притеснения, че Русия ще използва крипто, за да избегне скорошни санкции...
Инструмент за смесване на Coinjoin BTC за блокиране на незаконни транзакции
CoinJoin, популярен инструмент за смесване на биткойни (BTC), ще блокира транзакции, свързани или маркирани като незаконни. Съобщението дойде от официалния Twitter акаунт на Wasabi Wallet, част от който Coinjoin е...
Судан отхвърли обвиненията в руската незаконна контрабанда на злато – Представени новини за биткойн
Судан отрече твърденията, че руски организации са изнесли стотици тонове незаконно злато от негова територия. Длъжностни лица нарекоха обвиненията фалшиви новини и предположиха, че Судан всъщност изглежда...
Малайзия губи власт от незаконни крипто копачи
Хората крадат енергия в Малайзия. Защо? Тъй като те искат да забогатеят чрез крипто копаене и сега националната компания за комунални услуги, която отговаря за потреблението на електроенергия, има няколко идеи, които работят за...
Coinbase спира няколко незаконни акаунта от Русия
Coinbase – една от най-големите и популярни борси за криптовалути в света – обяви по-рано през седмицата, че предприема сериозни действия срещу руски акаунти на своята платформа. Компанията...
В светлината на санкциите срещу Русия, Сенатът ще проведе изслушване относно криптовалути при незаконно финансиране
реклама Сенатът проучва използването на крипто за укриване на санкции следващата седмица. Банковата комисия на Сената обяви изслушването, озаглавено „Разбиране на ролята на цифровите активи в...